002940 深市 昂利康

证券代码：002940        证券简称：昂利康        公告编号：2022-025
            浙江昂利康制药股份有限公司

        关于公司副总经理、董事会秘书离职

    及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 10 日收
到公司董事会秘书孙黎明先生提交的书面辞职报告，孙黎明先生因工作安排的原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理的职务。辞去上述职务后，孙黎明先生仍将在公司担任非董事、监事及高级管理人员外其它管理职务。截至本公告日，孙黎明先生未持有公司股份，不存在离任后六个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。公司董事会对孙黎明先生在担任董事会秘书及副总经理职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

    为保证公司董事会的日常运作和信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定公司财务总监毛松英女士代为履行董事会秘书职责。

    公司财务总监毛松英女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

    联系电话/传真：0575-83100181

    通讯地址：浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号

    邮    箱：ir@alkpharm.com

    特此公告。

                                      浙江昂利康制药股份有限公司

                                              董 事 会

                                          2022 年 4 月 12 日