证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-039
长城证券股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 30 日发出第二届董
事会第三十四次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集，于 2024 年 6
月 5 日以通讯方式召开，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，同意提名王军先生、段一萍女士、段心烨女士、邓喻女士、孙献女士、王章为先生、敬红先生、麦宝洪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会非独立董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会换届之日止，公司将按照《证券法》及相关监管要求为其办理证券公司董事任职备案手续。上述非独立董事候选人的简历详见附件 1。
1.提名王军先生为非独立董事候选人
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.提名段一萍女士为非独立董事候选人
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.提名段心烨女士为非独立董事候选人
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.提名邓喻女士为非独立董事候选人
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.提名孙献女士为非独立董事候选人
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.提名王章为先生为非独立董事候选人
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.提名敬红先生为非独立董事候选人
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8.提名麦宝洪先生为非独立董事候选人
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述非独立董事候选人中无兼任公司高级管理人员或由职工代表担任的情形。
本议案已经公司第二届董事会薪酬考核与提名委员会 2024 年第五次会议审议通过，将提交至公司 2023 年度股东大会审议。
公司第二届董事会副董事长周朝晖先生、董事祝建鑫先生换届后不再担任公司董事。公司对周朝晖先生、祝建鑫先生在任职期间为公司经营及发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，同意提名吕益民先生、周凤翱先生、陈红珊女士、林斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会独立董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会换届之日止，公司将按照《证券法》及相关监管要求为其办理证券公司独立董事任职备案手续。上述独立董事候选人的简历详见附件 2。
1.提名吕益民先生为独立董事候选人
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.提名周凤翱先生为独立董事候选人
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.提名陈红珊女士为独立董事候选人
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.提名林斌先生为独立董事候选人
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述独立董事候选人中无兼任公司高级管理人员或由职工代表担任的情形。
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。独立董事候选人吕益民先生、周凤翱先生、林斌先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人陈红珊女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，已书面承诺将积极报名参加最近一次独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
本议案已经公司第二届董事会薪酬考核与提名委员会 2024 年第五次会议审议通过，尚须经深圳证券交易所审核上述独立董事候选人的任职资格和独立性无异议后提交至公司 2023 年度股东大会审议。
公司第二届董事会独立董事马庆泉先生、戴德明先生换届后不再担任公司独立董事。公司对马庆泉先生、戴德明先生在任职期间为公司经营及发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
长城证券股份有限公司董事会
2024 年 6 月 6 日
附件 1：
非独立董事候选人简历
王军先生，1977 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科，高级会
计师，中共党员。1999 年 7 月至 2018 年 9 月，历任中国华能集团公司财务部专
责、主管、副处长、处长、副主任（其间：2009 年 7 月至 2010 年 10 月，挂职
华能上海石洞口二厂厂长助理）；2018 年 11 月至今，任长城基金管理有限公司
董事长；2019 年 3 月至 2023 年 8 月，任公司党委委员；2023 年 12 月至今，任
长证国际金融有限公司董事局主席。2023 年 8 月至今，任公司党委书记；2023年 10 月至今，任公司董事长。
截至本公告日，王军先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定的任职要求。
段一萍女士，1975 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，正高
级经济师，中共党员。1997 年 8 月至 2001 年 7 月，历任民福房地产开发有限公
司总经理办公室职员，财务部出纳、会计、会计主管；2001 年 9 月至 2004 年 6
月，就读于中国人民大学财政金融学院；2004 年 6 月至 2020 年 7 月，历任华能
资本服务有限公司研究发展部业务主管、主管、部门副经理（主持工作）、部门
经理、主任；2015 年 5 月至今，任华能贵诚信托有限公司董事；2020 年 7 月至
今，任华能资本服务有限公司副总经理、党委委员；2021 年 2 月至今，任华能资本服务有限公司董事会秘书；2021 年 9 月至今，任北京金融资产交易所有限公司董事；2021 年 11 月至今，任北京云成金融信息服务有限公司董事。2020 年6 月至今，任公司董事。
截至本公告日，段一萍女士未持有公司股票；除在华能资本服务有限公司及其控制的单位任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定的任职要求。
段心烨女士，1976 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，正高
级经济师，中共党员。1999 年 7 月至 2002 年 6 月，任中国建筑文化中心文化事
业部干部；2002 年 7 月至 2004 年 5 月，就读于澳大利亚南昆士兰大学；2004
年 6 月至 2021 年 4 月，历任华能资本服务有限公司研究发展部业务主管、主管，
投资管理部副经理，股权管理部副经理、副经理（主持工作）、经理、主任，总
经理助理兼股权管理部主任（其间：2007 年 6 月至 2009 年 6 月，任长城证券有
限责任公司投资银行事业部执行董事）；2019 年 5 月至今，任华能贵诚信托有限公司董事；2021 年 4 月至今，任华能资本服务有限公司总经理助理兼人力资源部主任。2019 年 4 月至今，任公司董事。
截至本公告日，段心烨女士未持有公司股票；除在华能资本服务有限公司及其控制的单位任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定的任职要求。
邓喻女士，1977 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经
济师，中共党员。2002 年 7 月至 2004 年 1 月，任中国华能财务有限责任公司投
资管理与咨询部员工；2004 年 1 月至 2007 年 3 月，任华能资本服务有限公司风
险控制部业务主管；2007 年 3 月至 2009 年 3 月，历任永诚财产保险股份有限公
司投资管理部主管、投资管理部总经理助理；2009 年 3 月至 2012 年 4 月，历任
2012 年 4 月至 2023 年 12 月，历任华能资本服务有限公司投资管理部副经理、
副经理（主持工作）、经理、主任，股权管理部主任；2016 年 8 月至今，任华能投资管理有限公司董事；2021 年 9 月至今，任北京金融资产交易所有限公司
监事；2022 年 3 月至今，任华能天成融资租赁有限公司董事；2023 年 12 月至今，
任华能资本服务有限公司股权与投资管理部主任。
截至本公告日，邓喻女士未持有公司股票；除在华能资本服务有限公司及其控制的单位任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定的任职要求。
孙献女士，1972 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会
计师，中共党员。1994 年 7 月至 2023 年 6 月，先后在中国远洋运输（集团）总
公司控股公司、招商局集团有限公司控股公司、博时基金管理有限公司从事财务工作，任博时基金管理有限公司财务总监、董事会秘书期间，兼任博时资本管理有限公司董事、博时基金（国际）有限公司董事、博时财富基金销售有限公司董
事；2023 年 2 月至今，任招商局金融控股有限公司党委委员；2023 年 5 月至今，
任招商海达保险顾问有限公司董事；2023 年 6 月至今，任深圳新江南投资有限公司董事长、深圳市招商平安资产管理有限公司董事；2023 年 7 月至今，任招商局金融控股有限公司副总经理（兼财务负责人）、招商局融资租赁有限公司（原招商局通商融资租赁有限公司）董事。2023 年 12 月至今，任公司董事。
截至本公告日，孙献女士未持有公司股票；
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