002937 深市 兴瑞科技

证券代码：002937        证券简称：兴瑞科技      公告编号：2023-088
债券代码：127090        债券简称：兴瑞转债

              宁波兴瑞电子科技股份有限公司

        关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 11 日
召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。

  根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第四届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事、副总经理、董事会秘书张红曼女士不再担任公司第四届董事会审计委员会委员。

  为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事张瑞琪女士担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。变更后，公司第四届董事会审计委员会委员为：赵世君先生（委员会主席）、孙健敏先生、张瑞琪女士。

  特此公告。

                                  宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 14 日