证券代码：002937 简称：兴瑞科技 公告编号：2022-114
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30
日召开 2022 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第四届职工代表监事；召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会、监事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表等相关议案，现将具体情况公告如下：
一、第四届董事会及各专门委员会组成情况
（一）第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，
成员如下：
1、非独立董事：张忠良先生（董事长）、张瑞琪女士、张红曼女士、陈松杰先生、杨兆龙先生、陆君女士、王佩龙先生
2、独立董事：赵世君先生、彭颖红先生、薛锦达先生、孙健敏先生
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司第四届董事会任期自2022年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）董事会各专门委员会组成情况
1、审计委员会
主席：赵世君先生（独立董事，会计专业人士）
委员：孙健敏先生（独立董事）、张红曼女士
2、战略和投资委员会
主席：张忠良先生
副主席：陈松杰先生
委员：薛锦达先生（独立董事）、孙健敏先生（独立董事）、张瑞琪女士、张红曼女士、杨兆龙先生、陆君女士、王佩龙先生
3、提名委员会
主席：彭颖红先生（独立董事）
委员：孙健敏先生（独立董事）、陈松杰先生
4、薪酬与考核委员会
主席：孙健敏先生（独立董事）
委员：赵世君先生（独立董事）、张忠良先生
董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期相同，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、第四届监事会组成情况
公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，成员如下：
1、非职工代表监事：麻斌怀先生（监事会主席）、范红枫先生
2、职工代表监事：范百先先生
公司第四届监事会任期自2022年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
三、聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表情况
1、总经理：陈松杰先生
2、副总经理：张红曼女士、王佩龙先生、陆君女士、曹军先生、卢宜红先生、唐杰先生、张旗升先生
3、董事会秘书：张红曼女士
4、财务总监：杨兆龙先生
5、内审负责人：周玮良先生
6、证券事务代表：李梦桦女士
上述人员任期与第四届董事会任期一致。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0574-63411656
传真：0574-63411657
电子邮箱：sunrise001@zxec.com
联系地址：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路 1511 号，宁波兴瑞电子科技股份
有限公司证券法务部
邮政编码：315326
四、部分董事、高级管理人员离任情况
1、本次换届后，唐晓峰先生不再担任公司董事职务，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，唐晓峰未持有公司股份。
2、本次换届后，范立明先生不再担任公司副总经理职务，但仍继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，范立明先生通过宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 789,020 股，占公司总股本的 0.2649%。范立明先生将严格按照上市公司监管规则及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺管理其所持有的股份。
3、本次换届后，耿彤先生不再担任公司副总经理职务，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，耿彤先生通过股权激励计划获授限制性股票 30,000 股（尚未解除限售），占公司总股本的 0.0101%。耿彤先生将严格按照股份变动相关法律法规及及公司股权激励相关制度规定管理其所持有的股份。
公司对唐晓峰先生、范立明先生、耿彤先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责和为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 30 日
附件：公司第四届董事、监事、高级管理人员、内审负责人、证券事务代表简历
一、第四届董事会成员
1、张忠良先生（董事长），1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学历。1990 年创业并创立慈溪市高王电子器材厂厂长。现任本公司董事长、宁波哲琪投资管理有限公司执行董事兼总经理、浙江中兴精密工业集团有限公司执行董事兼总经理、宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司董事长、江苏兴锻智能装备科技有限公司董事长、创天昱科技（深圳）有限公司董事长、宁波精进企业管理咨询有限公司执行董事、宁波瑞辉智能科技有限公司执行董事、浙江云谏电子科技有限公司执行董事、浙江瑞溪电子科技有限公司执行董事、义乌固聚智能科技有限公司董事、苏州马谷光学有限公司董事长、宁波马谷光学有限公司执行董事、宁波臻品臻爱环境科技有限公司董事、宁波瑞境企业管理有限公司执行董事、新加坡瑞境财资管理有限公司董事、中兴精密技术株式会社董事、宁波瑞哲企业管理咨询合伙企业执行事务合伙人、南京美均电子科技有限公司监事、威海市圣儒文化发展基金会副理事长。
截至本公告披露日，张忠良先生直接持有公司 1,020,027 股股份，通过宁波
哲琪投资管理有限公司、宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波和之琪投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波和之兴投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波和之智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 76,452,095 股股份，合计持有公司 77,472,122 股股份。
张忠良先生为公司实际控制人，担任控股股东宁波哲琪投资管理有限公司的执行董事兼总经理，公司另一控股股东宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）为张忠良先生之妻张华芬、之女张瑞琪、之子张哲瑞共同控制的企业，张忠良先生持有公司 5%以上股东宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）4.0024%的出资份额，与公司另一 5%以上股东宁波瑞智投资管理有限公司的实际控制人张忠立系兄弟关系。除此之外，张忠良先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
2、张瑞琪女士（非独立董事），1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历。现任本公司董事，浙江中兴精密工业集团有限公司董事长特别助理兼人力资源总监、宁波瑞之缘食品有限公司执行董事兼总经理、上海识野文化创意有限公司执行董事兼总经理、创天昱科技（深圳）有限公司董事、宁波精进企业管理咨询有限公司总经理、宁波臻品臻爱环境科技有限公司监事、浙江云谏电子科技有限公司监事、宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至本公告披露日，张瑞琪女士通过宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 11,040,000 股股份。张瑞琪女士为公司实际控制人、董事长张忠良先生之女，为公司控股股东宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此以外，张瑞琪女士与持有公司股份 5%以上的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
3、张红曼女士（非独立董事），1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，硕士学历，具备深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。曾任浙江中兴精密工业集团有限公司副总裁、臻爱环境科技（上海）有限公司执行董事兼总经理。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理，宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司董事、创天昱科技（深圳）有限公司董事、新加坡瑞境财资管理有限公司董事、宁波瑞境企业管理有限公司监事、宁波马谷光学有限公司监事、宁波和之琪投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波森驰投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、慈溪臻爱投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至本公告披露日，张红曼女士直接持有公司 80,000 股股份，通过宁波和
之琪投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波和之智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 13,626,452 股股份，合计持有公司 13,706,452 股股份。除此以外，张红曼女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
4、陈松杰先生（非独立董事），1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，硕士学历。2001 年至今历任本公司运营副总、总经理。现任本公司董事、总经理，宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至本公告披露日，陈松杰先生通过宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波和之兴投资管理合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司 10,977,686股股份。陈松杰先生系持有公司股份 5%以上股东宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此以外，陈松杰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
5、杨兆龙先生（非独立董事），1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历，会计师职称。1991 年至 2000 年任西北铝加工厂财务处会计、科长、副处长，2000 年至 2002 年任宁波兴业复合电子铜带有限公司财务部长，2002年至今历任本公司财务经理、财务总监，现任本公司董事、财务总监。
截至本公告披露日，杨兆龙先生通过宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 756,815 股股份。杨兆龙先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份
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