002937 深市 兴瑞科技

证券代码：002937        证券简称：兴瑞科技      公告编号：2022-100
              宁波兴瑞电子科技股份有限公司

            第三届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次
会议通知于 2022 年 12 月 11 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，会议于
2022 年 12 月 14 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际
参会监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

    1、审议通过了《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》

  同意公司监事会会进行换届。

  1.01 提名麻斌怀先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：有效表决 3 票，同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  1.02 提名范红枫先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：有效表决 3 票，同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  非职工代表监事候选人简历详见公司于 2022 年 12 月 15 日刊登在指定信息
披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号 2022-102）。

  本议案尚需提请股东大会审议。

    三、备查文件

  1、第三届监事会第二十三次会议决议。

    特此公告。

                                  宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会
                                                    2022 年 12 月 15 日