宁波兴瑞电子科技股份有限公司
章 程
二〇二二年八月
目 录
第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行 ......2
第二节 股份增减和回购 ......5
第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东 ......7
第二节 股东大会的一般规定 ......10
第三节 股东大会的召集 ......13
第四节 股东大会的提案与通知 ......14
第五节 股东大会的召开 ......16
第六节 股东大会的表决和决议 ......19
第五章 董事会 ......25
第一节 董事 ......25
第二节 董事会 ......28
第三节 独立董事 ......34
第四节 董事会秘书 ......37
第六章 总经理及其他高级管理人员......39
第七章 监事会 ......41
第一节 监事 ......41
第二节 监事会 ......42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......44
第一节 财务会计制度 ......44
第二节 内部审计 ......48
第三节 会计师事务所的聘任 ......48
第九章 通知和公告......49
第一节 通知 ......49
第二节 公告......50
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......50
第一节 合并、分立、增资和减资 ......50
第二节 解散和清算 ......51
第十一章 修改章程......53
第十二章 附则 ......53
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定，由宁波兴瑞电子科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。
公司以发起方式设立；在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91330200734241532X。
第三条 公司于 2018 年 8 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 4,600 万股，于 2018 年 9 月 26 日在深圳证券交易所
上市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：宁波兴瑞电子科技股份有限公司。
英文名称：Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd.
第五条 公司住所：浙江省慈溪市长河镇，邮政编码：315326。
第六条 公司注册资本为人民币 29,785.3 万元。
公司为永久存续的股份有限公司。
董事长为公司的法定代表人。
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第七条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第八条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第九条 公司的经营宗旨：通过整合各自资源优势，共同开拓市场，提升技术、管理水平，增强企业竞争力，使股东获得较好的经济效益。
第十条 经依法登记，公司的经营范围：电子元器件（包括频率控制与选择元件）、电子产品配件、塑料制品、五金配件、模具及其配件研发、设计、制造、加工；电镀加工。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十一条 公司的股份采取股票的形式。
第十二条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十三条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十四条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十五条 公司发起人、认购的股份数及认股比例如下：
法定代表
序 发起人名称 注册地址 人/执行 股份数额 持股比例
号 事务合伙 （股）
人
中国精密技术私 新加坡文礼大道 18 号
1 人有限公司 贸易中心 21 楼 张忠良 28,356,240 20.5480%
#05-98
宁波和之合投资 浙江省慈溪市长河镇
2 管理合伙企业（有 中兴旅社 101 室 张瑞琪 25,530,000 18.5000%
限合伙）
宁波哲琪投资管 慈溪市长河镇章家南
3 理有限公司 路西张忠良私宅二层 张忠良 25,086,054 18.1783%
二室
宁波和之瑞投资 浙江省慈溪市长河镇
4 管理合伙企业（有 中兴旅社 102 室 陈松杰 17,203,218 12.4661%
限合伙）
宁波瑞智投资管 慈溪市长河镇章家南
5 理有限公司 路西张忠良私宅一层 张忠立 13,800,000 10.0000%
一室
宁波和之琪投资 浙江省慈溪市长河镇
6 管理合伙企业（有 中兴旅社 301 室 张红曼 8,430,558 6.1091%
限合伙）
香港中瑞投资管 香港北角蚬壳街 9-23
7 理有限公司 号，秀明中心 25 楼 AC 张清林 6,143,760 4.4520%
室
宁波和之兴投资 浙江省慈溪市长河镇
8 管理合伙企业（有 中兴旅社 202 室 陈松杰 4,975,176 3.6052%
限合伙）
宁波和之智投资 浙江省慈溪市长河镇
9 管理合伙企业（有 中兴旅社 201 室 张红曼 4,334,994 3.1413%
限合伙）
深圳市悦享财富 深圳市福田区金田路
10 创业投资企业（有 4018 号安联大厦 吉清 2,760,000 2.0000%
限合伙） 13A02
宁波卓瑞股权投 宁波杭州湾新区商贸
11 资合伙企业（有限 街 4 号楼（2-236）室 陈松萍 1,380,000 1.0000%
合伙）
合 计 138,000,000 100%
公司的股份全部由股东认购。公司股东、认购的股份数及认股比例如下：
序 法定代表 股份数额
号 发起人名称 注册地址 人/执行事 （股） 持股比例
务合伙人
宁波哲琪投资管 慈溪市长河镇章家南
1 理有限公司 路西张忠良私宅二层 张忠良 45,162,294 32.7263%
二室
宁波和之合投资 浙江省慈溪市长河镇
2 管理合伙企业 中兴旅社 101 室 张瑞琪 25,530,000 18.5000%
（有限合伙）
宁波和之瑞投资 浙江省慈溪市长河镇
3 管理合伙企业 中兴旅社 102 室 陈松杰 17,203,218 12.4661%
（有限合伙）
宁波瑞智投资管 慈溪市长河镇章家南
4 理有限公司 路西张忠良私宅一层 张忠立 13,800,000 10.0000%
一室
宁波和之琪投资 浙江省慈溪市长河镇
5 管理合伙企业 中兴旅社 301 室 张红曼 8,430,558 6.1091%
（有限合伙）
香港中瑞投资管 香港北角蚬壳街 9-23
6 理有限公司 号，秀明中心 25 楼 AC 张清林 6,143,760 4.4520%
室
宁波和之兴投资 浙江省慈溪市长河镇
7 管理合伙企业 中兴旅社 202 室 陈松杰 4,975,176 3.6052%
（有限合伙）
宁波和之智投资 浙江省慈溪市长河镇
8 管理合伙企业 中兴旅社 201 室 张红曼 4,334,994 3.1413%
（有限合伙）
9 陈映芬 宁波杭州湾新区商贸 - 4,140,000 3.0000%
街 4 号楼（2-236）室
10 甬潮创业投资有 浙江省慈溪市掌起镇 叶建荣 4,140,000 3.0000%
限责任公司 古窑浦村（住宅）
深圳市悦享财富 深圳市福田区金田路
11 创业投资企业 4018 号安联大厦 13A
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