证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2022-027
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会
议通知于 2022 年 3月 19 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。
会议于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应参会董事 11 名，实际
参会董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为
该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司落实董事会及股东大会决议、实施公司的年度经营计划以及投资方案、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。
表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、
《上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的各项职权，推动公司稳健发展。
公司独立董事分别向公司董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并
将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
3、审议通过了《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
同意报送公司 2021 年年度报告及年度报告摘要。
表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司实现营业收入
1,251,827,686.86 元人民币，同比增长 20.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 113,399,452.02 元人民币。
表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
结合 2021 年度的经营实绩以及 2022 年经营计划， 并以经过审计的 2021
年度的经营实绩为基础，预测 2022 年度，销售收入及净利润增长 20%-40%。该预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，特别是新型冠状病毒疫情的影响，存在较大的不确定性。
表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年修订）及《公司章程》等规定，结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2021 年度利润
分配预案如下：以截至 2022 年 3 月 28 日公司总股本 297,379,500 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），共计派发现金股利人民币 53,528,310 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。
7、审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构，
聘期一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于开展 2022 年度外汇套期保值业务的议案》
同意公司 2022 年度开展累计金额不超过 9,000 万美元的套期保值业务授权
公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜。
表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
10、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
本公司严格按照法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。国海证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过了《关于 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度关联交易
预计事项的议案》
公司 2021 年度关联交易的确认及 2022 年度关联交易的预计，是公司正常生
产经营活动所需，定价公允，履行了必要的程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。
该议案审议过程中，关联董事张忠良先生、陈松杰先生、张红曼女士、张瑞琪女士回避表决。
表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案尚需提请股东大会审议。
12、审议通过了《关于 2022 年公司及子公司向银行申请综合授信额度及担
保事项的议案》
根据公司及子公司经营发展的资金需求，2022 年公司及子公司拟向银行申
请综合授信总额不超过 35,000 万元，公司及子公司在各授信银行办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。
公司拟为合并报表范围内的子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司、宁波中瑞精密技术有限公司，就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过人民币10,000 万元的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。
在上述综合授信额度内，公司实际控制人张忠良先生、张华芬女士将为公司及子公司提供连带责任担保，并不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
该议案审议过程中，关联董事张忠良先生、陈松杰先生、张红曼女士、张瑞琪女士回避表决。
表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案尚需提请股东大会审议。
13、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
同意公司（含子公司）使用累计不超过 50,000 万元闲置自有资金进行现金
管理，有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。投资标的为由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回
购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、基金、定期存款、结构性存款、通知存款以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资品种。
表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
为进一步优化公司管理架构，减少股权层级，提高经营管理效率，同意公司吸收合并全资子公司慈溪中骏电子有限公司。
表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见
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