证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2022-031
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日
召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为
浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼，首席合伙人胡少先。
2、人员信息
截至 2021 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 210 人，共有注册
会计师 1,901 人，其中 749 人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
天健会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 30.6 亿元，其中审计业务
收入 27.2 亿元，证券期货业务收入 18.8 亿元。
天健会计师事务所共承担 529 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费
总额 5.7 亿元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等多个行业。天健会计师事务所对宁波兴瑞电子科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 1 家。
4、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
5、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
何时成为 何时开始 何时开 何时开始
项 目 组 注册会计 从事上市 始在本 为本公司 近三年签署或复核上市
成员 姓名 提供审计 公司审计报告情况
师 公司审计 所执业 服务
2020 年度签署兴瑞科技、
浙江震元等上市公司年
度 2019 年度审计报告；
项 目 合 2019 年度签署浙江龙盛、
宋鑫 2006 年 2005 年 2004 年 2017 年 力盛赛车等上市公司年
伙人 度 2018 年度审计报告；
2018 年度签署浙江龙盛、
力盛赛车等上市公司年
度 2017 年度审计报告。
2020 年度签署兴瑞科技、
浙江震元等上市公司年
度 2019 年度审计报告；
签 字 注 2019 年度签署浙江龙盛、
宋鑫 2006 年 2005 年 2004 年 2017 年 力盛赛车等上市公司年
册 会 计 度 2018 年度审计报告；
师 2018 年度签署浙江龙盛、
力盛赛车等上市公司年
度 2017 年度审计报告。
杨攀 2017 年 2015 年 2015 年 2017 年 /
质 量 控 王建 2020 年 签 署 浙 江 东 日
2005 年 2003 年 2005 年 不适用 2019 年度审计报告，复核
制 复 核 甫 科力尔年报；2019 年签署
人 三变科技 2018 年度审计
报告，复核华源控股年
报；2018 年签署圣达生物
2017 年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能
力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审查，认为其满足为公司
提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见：公司就关于续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2022 年提供审计服务与我们进行了事前沟通，经了解天健会计师
事务所（特殊普通合伙）的执业情况，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、
《公司章程》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们认为，天健会
计师事务所（特殊普通合伙））具有相关执业证书，具备足够的专业胜任能力、
投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司 2022 年度审计工作的要
求。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及
全体股东利益。因此，我们一致同意将《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议
案》提交至公司第三届董事会第二十次会议审议。
2、独立董事意见：根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》
等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们认为，天健事务所具备为上
市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护
能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。续聘天健事务所为公司 2022 年度审计机构的决策程序合法有效，我们同意《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》，并将其提交至公司股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计
机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘用期一年。并将该事项提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议。
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关审议事项的事前认可意见。
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日
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