证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2021-74
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于2021年6月2日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司部分募投项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，为了提高节余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司将该部分募投项目结项并将节余募集资金7740.11万元（含投资收益、利息收入，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金及募集资金投资项目的基本情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】1399”号文核准。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年9月18日出具天健验【2018】336号的验资报告，本次公开发行股票的发行价格为9.94元/股，发行股票数量为4,600万股，募集资金总额为457,240,000.00元，发行费用总额为59,843,465.40元（不含增值税），募集资金净额为397,396,534.60元（不含增值税）。
2018年9月27日，兴瑞科技、苏州中兴联精密工业有限公司（兴瑞科技子公司，以下简称“苏州中兴联”）、上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行、国海证券共同签署了《募集资金四方监管协议》；兴瑞科技、招商银行股份有限公司宁波慈溪支行、国海证券共同签署了《募集资金三方监管协议》。
2019年2月1日，兴瑞科技及兴瑞科技子公司香港兴瑞企业有限公司（以下简称“香港兴瑞”）与上海浦东发展银行股份有限公司及国海证券签订《募集资金三方监管协议》。
2019年4月2日，兴瑞科技、香港兴瑞及兴瑞科技（越南）有限公司（香港兴
瑞子公司，以下简称“越南兴瑞”）与中国工商银行河内市分行及国海证券签订了《募集资金三方监管协议》。
2019年12月16日，兴瑞科技、香港兴瑞与上海浦东发展银行股份有限公司及国海证券签订了《募集资金三方监管协议》。
2019年12月29日，兴瑞科技、香港兴瑞、越南兴瑞与中国工商银行河内市分行及国海证券签订了《募集资金三方监管协议》。
2020年1月16日，兴瑞科技、越南兴瑞与越南科技和商业股份银行北江支行及国海证券签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了有效监管。
2020年4月30日，兴瑞科技、东莞中兴瑞与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了有效监管。
二、募集资金投资项目概况
根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司公开发行股票招股说明书》，兴瑞科技本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元人民币
序号 项目名称 实施主体 总投资额 拟使用募集
资金投资额
年产 2000 万套 RFTUNER、2000 万
1 套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 兴瑞科技 21,607.80 21,607.80
精密零部件及 900 万套汽车电子嵌
塑精密零部件生产线技改项目
2 机顶盒精密注塑外壳零组件及汽 苏州中兴联 14,601.52 14,601.52
车电子连接器技改项目
3 研发中心升级改造项目 兴瑞科技 3,117.70 3,117.70
4 补充营运资金 兴瑞科技 6,000.00 412.63
合计 45,327.02 39,739.65
三、部分募投项目变更情况
1、首次变更募投项目实施主体、地点和内容的情况
兴瑞科技 2018 年 11 月 16 日召开的第二届十一次董事会和 2018 年 12 月 5
日召开的第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容的议案》，同意变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容，兴瑞科技变更部分募集资金 1,000.00 万美元向香港兴瑞增资并转投设立越南兴瑞，由越南兴瑞实施原“机顶盒精密注塑外壳零组件及汽车电子连接器技
改项目”中的“机顶盒精密注塑外壳零组件项目”，由越南兴瑞实施原“年产
2000 万套 RFTUNER、2000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900
万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目”中的“年产1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件”。
2、第二次变更募投项目实施主体、地点和内容的情况
兴瑞科技 2019 年 8 月 23 日召开的第二届第十六次董事会和 2019 年 9 月 10
日召开的第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨二次增资子公司香港兴瑞继而转投孙公司越南兴瑞的议案》，同意公司变更募投项目的实施主体、地点和内容，兴瑞科技向香港兴瑞增资 1,000.00 万美元，香港兴瑞进而向越南兴瑞增资 1,000.00 万美元，兴瑞科技
将原“年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密
零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目”中部分拟投资金额调整至越南兴瑞“年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件项目”。
3、第三次变更募投项目实施主体、地点和内容变更的情况
兴瑞科技 2020 年 3 月 26 日召开的第三届第二次董事会和 2020 年 4 月 17
日召开的 2019 年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨增资子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司的议案》，同意公司变更募投项目的实施主体、地点和内容，使用调整后的募集资金 7,000 万元向子公司东莞中兴瑞增资，将原由子公司苏州中兴联精密工业有限公司实施的“汽车电子连接器技改项目”部分调整至东莞中兴瑞电子科技有限公司实施，由东莞中兴瑞电子科技有限公司实施“新能源汽车电子精密零组件及服务器精密结构件扩产项目”。
上述募投项目调整完成后，兴瑞科技全部募集项目的情况如下：
单位：万元人民币
序号 项目名称 实施主体 总投资额 拟使用募集
资金投资额
年产1000万套RFTUNER、1000万套
散热件、1000万套大塑壳等STB精密 兴瑞科技
1 零部件及900万套汽车电子嵌塑精 13,227.70 13,227.70
密零部件生产线技改项目
2 年产1000万套RFTUNER、1000万套 越南兴瑞 13,760.10 13,760.10
序号 项目名称 实施主体 总投资额 拟使用募集
资金投资额
散热件及机顶盒精密注塑外壳零组
件项目
3 汽车电子连接器技改项目 苏州中兴联 2,221.52 2,221.52
新能源汽车电子精密零组件及服务 东莞中兴瑞
4 器精密结构件扩产项目 12,041.00 7,000.00
5 研发中心升级改造项目 兴瑞科技 3,117.70 3,117.70
6 补充营运资金 兴瑞科技 6,000.00 412.63
合计 50,368.02 39,739.65
四、本次拟结项项目募集资金的存储及结余情况
公司本次拟结项的募集资金投资项目为“年产 1000 万套 RFTUNER、1000
万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密
零部件生产线技改项目”，截至 2021 年 5 月 24 日，本次项目已实施完成。
（一）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 5 月 24 日，公司本次结项项目的募集资金专户存储情况如下：
单位：元人民币
开户银行 开户账号 账户余额 账户币 备注
种
上海浦东发展银行股份 94120078801900000409 81,505,364.47 人民币 活期存款
有限公司宁波慈溪支行
注：截止 2021 年 5 月 24 日，上表的账户余额包含尚待支付给东莞中兴瑞电子科技有
限公司的 2800 万元增资款。
截止 2021 年 5 月 24 日，公司本次结项项目的募集资金还有 2700 万元购买
理财产品，尚未到期。
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