证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2020-028
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容
暨增资子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于2020年3月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨增资子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就有关情况公告如下：
一、募集资金及募集资金投资项目的基本情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】1399”号文核准。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年9月18日出具天健验【2018】336号的验资报告，本次公开发行股票的发行价格为9.94元/股，发行股票数量为4,600万股，募集资金总额为457,240,000.00元，发行费用总额为59,843,465.40元（不含增值税），募集资金净额为397,396,534.60元（不含增值税）。
2018年9月27日，兴瑞科技、苏州中兴联精密工业有限公司（兴瑞科技子公司，以下简称“苏州中兴联”）、上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行、国海证券共同签署了《募集资金四方监管协议》；兴瑞科技、招商银行股份有限公司宁波慈溪支行、国海证券共同签署了《募集资金三方监管协议》。
2019年1月20日，兴瑞科技及兴瑞科技子公司香港兴瑞企业有限公司（以下简称“香港兴瑞”）与上海浦东发展银行股份有限公司及国海证券签订《募集资金三方监管协议》。
2019年4月2日，兴瑞科技、香港兴瑞及兴瑞科技（越南）有限公司（香港兴瑞子公司，以下简称“越南兴瑞”）与中国工商银行河内市分行及国海证券签订
了《募集资金三方监管协议》。
2019年12月16日，兴瑞科技、香港兴瑞与上海浦东发展银行股份有限公司及国海证券签订了《募集资金三方监管协议》。
2019年12月26日，兴瑞科技、香港兴瑞、越南兴瑞与中国工商银行河内市分行及国海证券签订了《募集资金三方监管协议》。
2020年1月16日，兴瑞科技、越南兴瑞与越南科技和商业股份银行北江支行及国海证券签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了有效监管。
二、募集资金投资项目概况
根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司公开发行股票招股说明书》，兴瑞科技本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元人民币
序号 项目名称 实施主体 总投资额 拟使用募集
资金投资额
年产 2000 万套 RFTUNER、2000 万
1 套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 兴瑞科技 21,607.80 21,607.80
精密零部件及 900 万套汽车电子嵌
塑精密零部件生产线技改项目
2 机顶盒精密注塑外壳零组件及汽 苏州中兴联 14,601.52 14,601.52
车电子连接器技改项目
3 研发中心升级改造项目 兴瑞科技 3,117.70 3,117.70
4 补充营运资金 兴瑞科技 6,000.00 412.63
合计 45,327.02 39,739.65
三、前次变更募投项目实施主体、地点和内容的情况
1、首次变更募投项目实施主体、地点和内容的情况
2018 年 11 月 16 日，兴瑞科技第二届董事会审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目实施主体、地点和内容的议案》和《关于对外投资设立境外孙公
司的议案》。2018 年 12 月 5 日，兴瑞科技 2018 年第三次临时股东大会审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容的议案》和《关于对外投资设立境外孙公司的议案》。
议案的主要内容为：兴瑞科技变更部分募集资金 6,980.00 万元人民币向香港兴瑞增资并转投设立越南兴瑞，由越南兴瑞实施原“机顶盒精密注塑外壳零组件及汽车电子连接器技改项目”中的“机顶盒精密注塑外壳零组件项目”；由越
南兴瑞实施原“年产 2000 万套 RFTUNER、2000 万套散热件、1000 万套大塑壳等
STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目”中的“年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件”。
2、第二次变更募投项目实施主体、地点和内容的情况
2019 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨二次增资子公司香港兴瑞继而转
投孙公司越南兴瑞的议案》。2019 年 9 月 10 日，兴瑞科技 2019 年第一次临时股
东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨二次增资子公司香港兴瑞继而转投孙公司越南兴瑞的议案》。
议案的主要内容为：兴瑞科技向香港兴瑞增资 1,000.00 万美元（下表计算约为 7,000.00 万元人民币，以实际汇出日的汇率折算成的人民币金额为准），香港兴瑞进而向越南兴瑞增资 1,000.00 万美元。兴瑞科技将原“年产 1000 万套
RFTUNER、1000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车
电子嵌塑精密零部件生产线技改项目”中部分拟投资金额调整至越南兴瑞“年产1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件项目”。
截至目前，公司已经完成募集资金专用账户的开设、签订《募集资金三方监管协议》以及必要的信披流程与其他手续，2019 年年底越南兴瑞项目一期基建基本完成。
上述两次募投项目变更后，兴瑞科技全部募集项目的情况如下：
单位：万元人民币
序号 项目名称 实施主体 总投资额 拟使用募集
资金投资额
年产1000万套RFTUNER、1000万套散
1 热件、1000万套大塑壳等STB精密零 兴瑞科技 13,227.70 13,227.70
部件 及 900 万 套汽车电子嵌塑精密
零部件生产线技改项目
年产1000万套RFTUNER、1000万套散
2 热件及机顶盒精密注塑外壳零组件 越南兴瑞 13,760.10 13,760.10
项目
3 汽车电子连接器技改项目 苏州中兴联 9,221.52 9,221.52
4 研发中心升级改造项目 兴瑞科技 3,117.70 3,117.70
5 补充营运资金 兴瑞科技 6,000.00 412.63
序号 项目名称 实施主体 总投资额 拟使用募集
资金投资额
合计 45,327.02 39,739.65
注：第一次调整1,000万美元，测算汇率6.9800（美元兑人民币），实际汇率6.7188（美元兑人民币），汇率影响实际折算成人民币少汇出261.2万人民币；第二次调整1,000万美元，测算汇率7.0000（美元兑人民币），实际汇率7.0413（美元兑人民币），汇率影响实际折算成人民币多汇出41.3万人民币；两次调整合计比计划少汇出219.9万人民币，该部分全部调回到兴瑞科技“年产1000万套RFTUNER、1000万套散热件、1000万套大塑壳等STB精密零部件及900万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目”。
四、本次变更募投项目实施主体、地点和内容的情况和原因
1、本次募投项目实施主体、地点和内容变更的具体情况
结合公司目前订单及经营情况，为了进一步提高募集资金的使用效率，公司拟再次对募集资金投资项目进行部分调整，拟通过向子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司（以下简称“东莞中兴瑞”）增资的方式，将原由子公司苏州中兴联精密工业有限公司（以下简称“苏州中兴联）实施的“汽车电子连接器技改项目”部分调整至东莞中兴瑞实施，东莞中兴瑞拟实施的项目为“新能源汽车电子精密零组件及服务器精密结构件扩产项目”，项目预计总投资人民币 12,041 万元，其中拟使用募集资金人民币 7,000 万元，其余部分由公司自筹解决（本次调整的募集资金人民币 7,000 万元将用于向东莞中兴瑞进行增资，增资完成后，东莞中兴瑞的注册资本将由人民币 2,210.2621 万元调整至人民币 9,210.2621 万元），具体调整情况如下：
单位：万元人民币
序号 项目 变更前 变更后
实施主体 苏州中兴联 苏州中兴联 东莞中兴瑞
汽车电子连接器技 汽车电子连接器 新能源汽车电子精密零
项目内容 改项目 技改项目 组件及服务器精密结构
件扩产项目
1 总投资额 9,221.52万元 2,221.52万元 12,041.00万元
拟使用募集资 9,221.52万元 2,221.52万元 7,000.00万元
金金额
该项目募集资 主要为
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