证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2023-028
郑州银行股份有限公司关于 2022 年度股东周年大会
增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本行已于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《郑州银行股份有限公司关于召开 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（公告编号：2023-
023），定于 2023 年 6 月 15 日（星期四）上午 9:00 召开本行 2022 年度股东周年
大会。
2023 年 5 月 19 日，本行召开第七届监事会 2023 年第二次临时会议，会议
审议通过了《关于提名耿明斋先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事候选人的议案》，同意提名耿明斋先生为本行第七届监事会外部监事候选人。具体内容详见本行于2023年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司第七届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2023-025）及《郑州银行股份有限公司关于提名外部监事候选人的公告》（公告编号：2023-026）。
2023 年 5 月 26 日，本行股东郑州投资控股有限公司，向本行书面递交了
《关于将<关于选举耿明斋先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事的议案>作为临时提案提交 2022 年度股东周年大会审议的函》，提请本行 2022 年度股东周年大会将《关于选举耿明斋先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事的议案》（见附件一）作为临时提案列入议程并进行审议。
根据《公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定，郑州投资控股有限公司持有占本行有表决权股份总数约 8.52%的股份，具备临时提案资格，且上述临时提案内容属于股东大会的职权范围，符合相关法律法规及本行《公司章
程》的规定，本行董事会同意将上述临时提案提交 2022 年度股东周年大会审议。
除增加上述临时议案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的补充通知公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股
东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会。
（二）召集人：本行董事会，本行第七届董事会第九次会议审议通过了《关
于召开郑州银行股份有限公司 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别
股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本行《公司章程》等的规定。
（四）召开日期、时间
1．现场会议：2023 年 6 月 15 日（星期四）上午 9:00 开始。
2．网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年
6 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2023 年 6 月 15 日 9:15-15:00。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本行 A 股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
特此提请 A 股股东注意：所有参加网络投票的 A 股股东对 2022 年度股东周
年大会议案的表决，将视同其对 2023 年第一次 A 股类别股东大会相同内容的议
案进行了同样的表决；参加现场会议的 A 股股东将分别在 2022 年度股东周年大
会及 2023 年第一次 A 股类别股东大会上表决。
（六）股权登记日：2023 年 6 月 12 日（星期一）。
（七）出席对象：
1．截至 2023 年 6 月 12 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本行全体 A 股普通股股东，均有权出席本次股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本行股东（授权委托书格式见附件二、附件三）。H 股普通股股东参会事项参 见本行在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的 H 股 股东会议通告。根据有关法律法规和本行《公司章程》的规定，股东质押本行股
权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其在股东大会上的表决权将受到 限制。
2．本行董事、监事和高级管理人员。
3．本行聘请的律师。
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦。
二、会议审议事项
（一）2022 年度股东周年大会
2022 年度股东周年大会表决的提案名称及编码如下表所示：
备注
提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 郑州银行股份有限公司2022年度董事会工作报告 √
2.00 郑州银行股份有限公司2022年度监事会工作报告 √
备注
提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
3.00 郑州银行股份有限公司2022年度财务决算情况报告 √
4.00 关于郑州银行股份有限公司2022年度报告及摘要的议案 √
5.00 郑州银行股份有限公司2023年度资本性支出预算方案 √
6.00 关于聘请郑州银行股份有限公司2023年度外部审计机构的议案 √
7.00 郑州银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告 √
√作为投票对
8.00 关于郑州银行股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案 象的子议案
数：（36）
授信类关联交易
8.01 与郑州发展投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
8.02 与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
8.03 与郑州交通建设投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
8.04 与郑州市市政工程总公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
8.05 与郑州地铁集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
8.06 与郑州市中融创产业投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
8.07 与郑州投资控股有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
8.08 与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
8.09 与河南国原贸易有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
8.10 与河南资产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
8.11 与中原资产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
8.12 与国家电投集团河南电力有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
8.13 与中原证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
8.14 与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
8.15 与百瑞信托有限责任公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
8.16 与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度 √
8.17 与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度 √
8.18 与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度 √
备注
提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
8.19 与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度 √
8.20 与扶沟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度 √
8.21 与新密郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度 √
8.22 与浚县郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度 √
8.23 与确山郑银村镇银行股份有限
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