证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-010
成都天奥电子股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事
会第八次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，现将相关内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字
（2024）0011012397 号），公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 87,186,400.72 元，
依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润 10%提取法定盈余公积金 8,718,640.07 元， 提取法定盈余公积金后，报告期末未分配利润为 772,277,860.60 元。
公司以总股本357,446,752股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），
不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。本次利润分配共计派发现金红利
28,595,740.16 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 32.80%。本次转增后公司总股本
增加 71,489,350 股，转增后的总股本为 428,936,102 股（公司总股本数以中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准）。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本 公积-股本溢价”的余额。
年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，按照分配总额不变， 分配比例进行调整的原则分配。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相
关规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配情况
鉴于公司目前经营情况较为稳定，以及对公司未来发展的预期和信心，为积极回报广
大投资者，与全体股东共享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保障公司正
常经营和长远发展的前提下，董事会提出的2023年度利润分配预案，与公司经营业绩及未
来发展相匹配。
四、相关审核、审批程序
1、董事会审议情况
2024年4月24日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》， 同意公司以总股本357,446,752股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不 送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本预案符合《公司法》、《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 等法律法规及《公司章程》的相关规定。
2、监事会审议情况
2024年4月24日公司第五届监事会第六次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》， 监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规 及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的经营情况、长远发展以 及股东回报等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。
3、独立董事专门会议审核意见
2024 年 4 月 17 日公司召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议
通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，同意公司以总股本 357,446,752 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 2 股。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资 者注意投资风险。
六、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 25 日
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