002935 深市 天奥电子

证券代码：002935            证券简称：天奥电子            公告编号：2023-015
                      成都天奥电子股份有限公司

                  第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2023 年 4
月 12 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。全体监事推举叶静女士主持会议，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
  一、监事会会议审议情况

  （一）审议并通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

  经审议，全体监事一致同意选举杜润昌先生担任公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会一致。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  二、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                                      成都天奥电子股份有限公司
                                                              监 事 会

                                                          2023 年 4 月 12 日