002935 深市 天奥电子

证券代码：002935            证券简称：天奥电子            公告编号：2023-014
                      成都天奥电子股份有限公司

                  第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2023 年 4
月 12 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 4 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。全体董事推举赵晓虎先生主持会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  选举赵晓虎先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。

  表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  （二）审议并通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

  选举赵晓虎先生、徐建平先生、樊勇先生为公司第五届董事会战略委员会委员，并由董事赵晓虎先生担任召集人，任期与第五届董事会一致。

  表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  （三）审议并通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

  选举何勇先生、樊勇先生、赵晓虎先生为公司第五届董事会提名委员会委员，并由独立董事何勇先生担任召集人，任期与第五届董事会一致。

  表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  （四）审议并通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

  选举樊勇先生、何勇先生、徐建平先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，并由独立董事樊勇先生担任召集人，任期与第五届董事会一致。

  表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


  （五）审议并通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

  选举杨敏先生、樊勇先生、陈玉立女士为公司第五届董事会审计委员会委员，并由独立董事杨敏先生担任召集人，任期与第五届董事会一致。

  表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  （六）审议并通过《关于公司高级管理人员延期聘任的议案》

  表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                                      成都天奥电子股份有限公司
                                                              董 事 会

                                                          2023 年 4 月 12 日