证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2022-049
北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于调整经营范围暨《公司章程》修订对照表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
根据北京市市场监督管理局关于贯彻落实《市场主体登记管理条例》的工作意见的相关要求，公司拟对经营范围进行调整。同时，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。现将具体内容公告如下：
一、调整经营范围情况
调整前的经营范围：
航空机载装备及配套仪器设备的生产制造等；航空、航天器及设备、无人机及设备、无人系统、电机及系统、电源系统、汽车、汽车零部件及配件、车辆改装、智能机器人、电子产品、电子元器件、仪器仪表、医疗器械的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品、机械设备、五金交电、电子产品、电子元件、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、合成材料、汽车、汽车零部件及配件；合成材料制造；改装汽车制造；机动车维修；电气、通用、专用设备修理；计算机系统服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询。（未取得行政许可的项目除外）。
调整后的经营范围：
电机制造；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设
备研发；机械设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电气设备销售；电气设备修理；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；智能控制系统集成；计算机系统服务；电子元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；通信设备制造；通讯设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车新车销售；机械零件、零部件销售；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
调整后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
二、修订《公司章程》情况
修订前 修订后
第十三条 第十三条
经依法登记，公司的经营范围为：航空 经依法登记，公司的经营范围为：电机制
机载装备及配套仪器设备的生产制造等；航 造；电机及其控制系统研发；发电机及发电 空、航天器及设备、无人机及设备、无人系 机组销售；伺服控制机构制造；伺服控制机 统、电机及系统、电源系统、汽车、汽车零 构销售；机械电气设备制造；机械电气设备 部件及配件、车辆改装、智能机器人、电子 销售；机械设备研发；机械设备销售；电气 产品、电子元器件、仪器仪表、医疗器械的 信号设备装置制造；电气信号设备装置销 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、 售；电气设备销售；电气设备修理；数字视 技术服务；销售自行开发的产品、机械设备、 频监控系统制造；数字视频监控系统销售； 五金交电、电子产品、电子元件、仪器仪表、 软件开发；软件销售；软件外包服务；合成 计算机、软件及辅助设备、通讯设备、合成 材料制造（不含危险化学品）；合成材料销 材料、汽车、汽车零部件及配件；合成材料 售；新材料技术研发；智能控制系统集成； 制造；改装汽车制造；机动车维修；电气、 计算机系统服务；电子元器件制造；电子元 通用、专用设备修理；计算机系统服务；应 器件批发；电子产品销售；通信设备制造；
用软件服务；软件开发；软件咨询；投资管 通讯设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销理；投资咨询；经济贸易咨询。（未取得行 售；仪器仪表修理；信息系统集成服务；计
政许可的项目除外）。 算机软硬件及辅助设备批发；智能机器人的
研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制
造；智能无人飞行器销售；民用航空器（发
动机、螺旋桨）生产；民用航空器维修；民
用航空器零部件设计和生产。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
电子、机械设备维护（不含特种设备）；通
用设备修理；专用设备修理；汽车零配件批
发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制
造；汽车新车销售；机械零件、零部件销售；
数据处理服务；数据处理和存储支持服务；
自有资金投资的资产管理服务；以自有资金
从事投资活动；社会经济咨询服务；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
第二十四条 第二十四条
公司在下列情况下，可以依照法律、行 公司不得收购本公司股份。但是，有下列
政法规、部门规章和本章程的规定，收购本 情形之一的除外：
公司的股份： ···
··· （五）将股份用于转换公司发行的可转换
（五）将股份用于转换上市公司发行的 为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所
（六）上市公司为维护公司价值及股东 必需。
权益所必需。 ···
···
除上述情形外，公司不得进行买卖本公
司股份的活动。
···
第二十九条 第二十九条
公司董事、监事、高级管理人员、持有 公司董事、监事、高级管理人员、持有本
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司公司股票或者其他具有股权性质的证券在 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
买入后 6个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
内又买入，由此所得收益归公司所有，公司 由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回董事会将收回其所得收益。但是，证券公司 其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有国务份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。
··· ···
第四十一条 第四十一条
股东大会是公司的权力机构，依法行使 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
下列职权： 列职权：
··· ···
（十）对公司合并、分立、解散、清算 （十）对公司合并、分立、分拆、解散、
或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
··· ···
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股计
··· 划；
···
第四十二条 第四十二条
公司发生的担保事项属于下列情形之 公司发生的担保事项属于下列情形之一
一的，应当在董事会审议通过后提交股东大 的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审
会审议： 议：
（一）公司及公司控股子公司的对外担 （一）公司及公司控股子公司的对外担保
保总额，达到或超过公司最近一期经审计净 总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以
资产的 50%以后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
（二）连续 12 个月内担保金额超过公 （二）公司的对外担保总额，超过最近一
司最近一期经审计总资产的 30%； 期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）公司在一年内担保金额超过公司最
象提供的担保； 近一期经审计总资产 30%的担保；
（四）单笔担
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