002933 深市 新兴装备

证券代码：002933          证券简称：新兴装备          公告编号：2022-031
            北京新兴东方航空装备股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
一次会议于 2022 年 4 月 1 日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的有
关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议通
知已于 2022 年 4 月 1 日以口头、电话等方式发出，会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，其中，监事李海龙先生以通讯表决方式出席会议。全体监事共同推举监事胡子建先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，第四届监事会同意选举胡子建先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第一次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                    北京新兴东方航空装备股份有限公司
                                                监事会

                                              2022年4月2日