002933 深市 新兴装备

证券代码：002933          证券简称：新兴装备          公告编号：2022-019
            北京新兴东方航空装备股份有限公司

            第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十九次会议于 2022 年 3 月 14 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年
3 月 11 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事 8 名，实
际出席董事 8 名。本次会议由董事长戴岳先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

  鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名李伟峰先生、郝萌乔女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意控股股东戴岳先生提名向子琦先生、郎安中先生、王毅民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意持有公司股份6,806,300 股，占公司总股本 5.80%的股东长安汇通有限责任公司提名葛朋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
  根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

  本次董事会关于选举第四届董事会非独立董事候选人的表决结果如下：

  1、同意李伟峰先生为第四届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  2、同意郝萌乔女士为第四届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、同意向子琦先生为第四届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  4、同意郎安中先生为第四届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  5、同意王毅民先生为第四届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  6、同意葛朋先生为第四届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  上述非独立董事候选人当选公司董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

  此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

  鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查通过，同意董事会提名丁立先生、高志勇先生、刘洪川先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

  丁立先生、高志勇先生、刘洪川先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训合格证书，其中高志勇先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  1、同意丁立先生为第四届董事会独立董事候选人

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、同意高志勇先生为第四届董事会独立董事候选人


  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、同意刘洪川先生为第四届董事会独立董事候选人

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

  此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

  公司将于 2022 年 4 月 1 日（星期五）下午 2:30 在北京市海淀区益园文创基
地 C 区 4 号楼四层会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、第三届董事会第二十九次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                    北京新兴东方航空装备股份有限公司
                                                董事会

                                              2022年3月15日