北京新兴东方航空装备股份有限公司
章程修订对照表
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二十九条 第二十九条
公司董事、监事、高级管理人员、持有 公司董事、监事、高级管理人员、持有
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入
后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
有，公司董事会将收回其所得收益。但是， 买入，由此所得收益归公司所有，公司董事 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 会将收回其所得收益。但是，证券公司因包 5%以上股份的，卖出该股票不受 6个月时间 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，
限制。 卖出该股票不受 6个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股 前款所称董事、监事、高级管理人员、
东有权要求董事会在 30日内执行。公司董事 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性 会未在上述期限内执行的，股东有权为了公 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的 司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
诉讼。 权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照前款规定执行的，股
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 东有权要求董事会在 30日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公
司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第五十七条 第五十七条
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东； 公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
的事项需要独立董事发表意见的，发布股东 的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事 大会通知或补充通知时将同时披露独立董事
的意见及理由。 的意见及理由。
股东大会采用网络投票方式的，应当在 股东大会采用网络投票方式的，应当在
股东大会通知中明确载明网络投票方式的表 股东大会通知中明确载明网络投票方式的表决时间及表决程序。股东大会网络投票方式 决时间及表决程序。股东大会网络投票方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召 投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大 开当日上午 9:15，其结束时间不得早于现场会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于 股东大会结束当日下午 3:00。
现场股东大会结束当日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当
股权登记日与会议日期之间的间隔应当 不少于 2 个工作日且不多于 7 个工作日。股
不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认， 权登记日一旦确认，不得变更。
不得变更。
第八十四条 第八十四条
董事、监事候选人名单以提案的方式提 董事、监事候选人名单以提案的方式提
请股东大会表决。 请股东大会表决。
除采取累积投票制选举董事、监事外， 除采取累积投票制选举董事、监事外，
每名董事、监事候选人应当以单项提案提出。 每名董事、监事候选人应当以单项提案提出。董事会应当向股东公告董事、监事候选人的 董事会应当向股东公告董事、监事候选人的
简历和基本情况。 简历和基本情况。候选人应当作出书面承诺，
董事、监事的提名方式和程序如下： 同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料
（一）董事会、单独或者合并持有公司 真实、准确、完整以及符合任职资格，并保3%以上股份的股东有权向董事会提出非独 证当选后切实履行职责。
立董事候选人的提名，董事会经征求被提名 董事、监事的提名方式和程序如下：
人意见并对其任职资格进行审查后，向股东 （一）董事会、单独或者合并持有公司
大会提出提案。 3%以上股份的股东有权向董事会提出非独
（二）监事会、单独或者合并持有公司 立董事候选人的提名，董事会经征求被提名3%以上股份的股东有权提出股东代表担任 人意见并对其任职资格进行审查后，向股东的监事候选人的提名，经监事会征求被提名 大会提出提案。
人意见并对其任职资格进行审查后，向股东 （二）监事会、单独或者合并持有公司
大会提出提案。 3%以上股份的股东有权提出股东代表担任
（三）独立董事的提名方式和程序应按 的监事候选人的提名，经监事会征求被提名照法律、行政法规及部门规章的有关规定执 人意见并对其任职资格进行审查后，向股东
行。 大会提出提案。
公司在选举或者更换董事时，应当实行 （三）独立董事的提名方式和程序应按
累积投票制；选举或更换监事时，根据本章 照法律、行政法规及部门规章的有关规定执程的规定或者股东大会的决议，可以实行累 行。
积投票制；选举独立董事时，应当实行累积 公司在选举或者更换董事、监事时，根
投票制。 据本章程的规定或者股东大会的决议，可以
本章程所称累积投票制是指股东大会选 实行累积投票制。公司单一股东及其一致行举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董 动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的 应当采用累积投票制。
表决权可以集中使用。 本章程所称累积投票制是指股东大会选
…… …… 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董
事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的
表决权可以集中使用。
…… ……
第一百一十四条 第一百一十四条
董事会应当确定对外投资、收购出售资 董事会应当确定对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 关联交易的权限，建立严格的审查和决策程 关联交易的权限，建立严格的审查和决策程 序；重大投资项目应当组织有关专家、专业 序；重大投资项目应当组织有关专家、专业
人员进行评审，并报股东大会批准。 人员进行评审，并报股东大会批准。
…… …… …… ……
公司进行证券投资，应经董事会审议通 公司证券投资（包括新股配售或者申购、
过后提交股东大会审议，并应取得全体董事 证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、 三分之二以上和独立董事三分之二以上同 委托理财以及交易所认定的其他投资行为）
意。 总额占公司最近一期经审计净资产10%以上
…… …… 且绝对金额超过 1,000 万元人民币的，应当
在投资之前经董事会审议通过。公司证券投
上述事项涉及其他法律、行政法规、部 资总额占公司最近一期经审计净资产50%以
门规章、规范性文件、公司章程或者交易所 上且绝对金额超过 5,000 万元人民币的，应
另有规定的，从其规定。 经董事会审议通过后提交股东大会审议。
…… ……
上述事项涉及其他法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、公司章程或者交易所
另有规定的，从其规定。
第一百二十一条 第一百二十一条
召开临时董事会会议，董事会应当于会 召开临时董事会会议，董事会应当于会
议召开 2 日前专人送出、邮递、传真、电子 议召开 2 日前专人送出、邮递、传真、电子
邮件或本章程规定的其他方式通知全体董事 邮件或本章程规定的其他方式通知全体董事
和监事。 和监事。
情况紧急，需要尽快召开临时会议的，
可以随时通过电话或者其他方式发出会议通
查看PDF原文
