证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2019-081
北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于变更部分募集资金用途、新增实施主体及地点并延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12
月 11 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新增实施主体及地点并延期的议案》，上述议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。本次变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关事项具体内容公告如下：
一、募集资金的基本情况及使用情况
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新兴东方航空装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1200 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,935 万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 22.45 元，募集资金总额为人民币 658,907,500.00 元，扣除发行费用人民币 82,577,500.00 元后，募集资金净额为人民币 576,330,000.00元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2018 年 8 月 21 日出具了《北京新兴东方航空装备股份有限公司发行人民币普通
股（A 股）2,935 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2018]000489 号）。
2019 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际投资额为人民币 22,975,912.19 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次置换事项进行了专项审核，并出具了《北京新兴东
方航空装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费
用的鉴证报告》（大华核字[2018]004310 号）。
（二）募集资金的使用情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目，截至
2019 年 12 月 5 日，本次募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺 累计已投入募集资金 尚未投入的募集资 金金额
投资金额 金额 （含利息和现金管 理收益）
新型航空装 备制造产业
化建设项目 31,433.00 1,070.34 31,329.54
研发中心建设项目 16,200.00 1,124.25 15,427.20
补充流动资金 10,000.00 10,000.00 0.00
合计 57,633.00 12,194.59 46,756.74
二、变更部分募集资金用途及新增实施主体和地点并延期的基本情况
为进一步提高募集资金使用效率，结合募集资金投资项目的实际情况，公司
拟对部分募集资金投资项目建设内容进行变更调整，具体情况如下：
公司拟对“新型航空装备制造产业化建设项目”的建设内容进行变更，用于
投资建设通州科研试制生产线和南京新兴航空装备研发生产基地——航空装备
生产项目，并新增全资子公司南京新兴东方航空装备有限公司（以下简称“南京
新兴装备”）为该项目的实施主体，相应增加南京市江宁区空港经济开发区内为
实施地点。同时，将该项目达到预定可使用状态的日期由2020年8月27日调整为
2022年12月31日。
公司拟对“研发中心建设项目”的建设内容进行变更，用于关键技术研究投
入、研发中心基础设施建设和项目其他费用，并将该项目达到预定可使用状态的
日期由2020年2月27日调整为2022年12月31日。
上述事项已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议
审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次变更事项尚需提交公司2019年第
三次临时股东大会审议。
三、变更部分募集资金用途及新增实施主体和地点并延期的详细情况
（一）变更“新型航空装备制造产业化建设项目”建设内容、新增实施主体及地点并延期情况
1、“新型航空装备制造产业化建设项目”项目变更原因及变更背景
（1）项目情况及变更原因
“新型航空装备制造产业化建设项目”原建设内容为新建新型航空装备（机载设备）机加生产线、电气装配生产线、机械装配生产线、检验线、试验线和返修线各一条，新增机加、电装、机械装配、试验、检验等设备353台（套）；改造建筑面积3,078.61平方米。
由于该项目目前已完成厂房改造，且原计划新增购入的部分设备公司将通过租赁等方式解决，原计划中部分非核心的生产内容公司将通过外协解决，为提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，结合市场环境的变化和公司发展的实际需求，公司经谨慎研究和分析论证，对该项目的建设内容进行变更调整。公司拟将该项目中暂未投入使用的募集资金余额31,329.54万元（含利息及现金管理收益等，占首次公开发行股票募集资金净额的54.36%）用于以下项目建设内容：
序号 项目名称 投资金额 （万元）
1 通州科研试制生产线 1,329.54
南京新兴航空装 备研发生产 基地——航空装 备生产
2 项目 30,000.00
合计 31,329.54
通州科研试制生产线主要用于全电化大功率作动系统、航空起动发电机、航空发电机等科研产品的生产试制及实验；南京新兴航空装备研发生产基地——航空装备生产项目内容包括取得项目用地费用、该项目用地的建设费用及设计费（含装修费）、设备购置费用、项目预备费和铺底流动资金，主要用于全电化大功率作动系统、航空起动发电机、航空发电机等新产品的批量生产。
（2）项目变更背景
随着机载装备产品的日益丰富，现代飞机正向多电、全电的方向发展，要求电源系统容量大，供电品质、效率及可靠性高，因此航空动力系统功率不足、航空电源系统发电功率不足及能效太低等问题日益突出。目前采用的恒频交流电源系统将不再适用于下一代先进飞机和机载设备发展的需要，从国外研制的最新型
飞机看，如Boeing787、A380民用客机和F-22、F-35战斗机，均采用了变频交流电源系统或高压直流电源系统。因此电能取代液压能和气压能是未来飞机的发展趋势。
公司通过与高校、科研院所的长期产学研合作及自主技术创新，掌握了起动发电机与控制的基本技术，在变频交流起动发电系统与高压直流起动发电系统的研发方面，已取得了相应的成果，具备了进行产业化的条件。在“多电”或“全电”飞机的发展趋势下，公司利用已掌握的智能机电技术，对全电化大功率作动系统预先投入研究，以满足航空装备未来发展需求。。
基于以上现状，公司拟在北京通州基地新建科研试制生产线，主要用于全电化大功率作动系统、航空起动发电机、航空发电机等科研产品的生产试制及实验；在南京江宁区空港经济开发区投资新建南京新兴航空装备研发生产基地——航空装备生产项目，主要用于全电化大功率作动系统、航空起动发电机、航空发电机等新产品的批量生产。
2、“新型航空装备制造产业化建设项目”新增实施主体及实施地点并延期情况
“新型航空装备制造产业化建设项目”原实施主体为公司，实施地点为北京市通州区觅子店镇开发区南区内。项目建设内容变更后，新增公司全资子公司南京新兴装备为实施主体，相应增加南京市江宁区空港经济开发区内为实施地点。
同时，结合项目当前实施进度及调整后的实施计划，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期由2020年8月27日调整为2022年12月31日。
南京新兴装备成立于2019年9月4日，位于南京市江宁区空港经济开发区，本次变更事项完成后，将主要负责实施南京新兴航空装备研发生产基地——航空装备生产项目。公司将以募集资金向南京新兴装备出资及增资，用于保障南京新兴航空装备研发生产基地——航空装备生产项目的顺利实施。
“新型航空装备制造产业化建设项目”新增实施主体及实施地点并延期是根据公司实际发展需求和项目实施情况而作出的审慎决定，能够保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不会对公司正常经营和募投项目的实施产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
3、变更的必要性及可行性分析
（1）必要性分析
1）响应国家战略，振兴国家装备制造业的需要
装备制造业是为国民经济各行业提供专属装备的战略性产业。2009年5月，国务院发布《装备制造业调整和振兴规划》。该规划提出要坚持自主开发与引进消化吸收相结合的原则，鼓励开展引进消化吸收再创新，引导企业逐步由依赖引进技术向自主创新转变，大力推行技术产业化。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）进一步确定了高端装备制造业是国家七大战略性新兴产业之一。
随着我国“大飞机”、“MA700”等重大项目的实施，发展航空装备制造业被提到了前所未有的战略高度。公司新型航空装备制造产业化建设项目是响应国家战略，振兴国家高端装备制造业的需要。
2）促进我国航空器用起动发电机产业快速发展的需要
多电飞机是实现全电飞机的中间产物，是指机上的主要功率是电功率，但不排除少量的其他功率的使用。全电飞机是相对多电飞机而言的，是一种以电气系统取代液压、气动和机械系统的飞机，即所有的次级功率均以电的形式传输、分配。虽然全电飞机技术目前还不成熟，在应用过程中也落后于多电飞机，但是从飞机技术的发展趋势来看，全电飞机将逐渐取代多电飞机，成为与内燃动力飞机同样重要的飞机类型。
公司以国外先进航空电源系统为标杆，运用多年在起动发电与电源技术方向的基础研究成果，研制生产新型起动发电系统，有利于占据国内多电、全电航空装备市场，推动国内航空装备的发展，缩短与国外的差距。
3）提升企业竞争力水平，促进企业长远战略发展的需要
“南京新兴航空装备研发生产基地——航空装
