北京新兴东方航空装备股份有限公司
（北京市海淀区西杉创意园四区4号楼）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
目录
发行人声明...................................................................................................................1
目录...............................................................................................................................2
释义...............................................................................................................................3
第一节重大事项提示.................................................................................................5
一、本次发行的相关重要承诺和说明................................................................. 5
二、滚存利润的安排........................................................................................... 19
三、本次发行上市后的股利分配政策............................................................... 19
四、本次股份发行事项对公司控制权、治理结构及生产经营的影响........... 23
五、公司专注于军工领域高端装备制造，主营业务收入绝大部分来自于军品
............................................................................................................................... 23
六、公司军品的定价及调整机制....................................................................... 24
七、报告期内会计估计变更、会计差错更正说明........................................... 24
八、重大风险提示............................................................................................... 28
九、审计报告截止日后的主要经营情况........................................................... 33
第二节本次发行概况...............................................................................................34
第三节发行人基本情况...........................................................................................36
一、发行人概况................................................................................................... 36
二、发行人历史沿革及改制重组情况............................................................... 36
三、有关股本的情况........................................................................................... 39
四、发行人的主营业务及主要产品情况........................................................... 44
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况........................................... 51
六、同业竞争和关联交易................................................................................... 53
七、董事、监事和高级管理人员....................................................................... 59
八、发行人简要财务会计信息及管理层讨论与分析....................................... 63
第四节募集资金运用...............................................................................................73
一、本次募集资金运用概况............................................................................... 73
二、本次募集资金投资项目情况....................................................................... 73
第五节风险因素和其他重要事项...........................................................................76
一、风险因素....................................................................................................... 76
二、其他重要事项............................................................................................... 79
第六节本次发行各方当事人和发行时间安排.......................................................83
一、本次发行的有关当事人............................................................................... 83
二、发行人与本次发行有关当事人的关系情况............................................... 85
三、本次发行上市有关重要日期....................................................................... 85
第七节备查文件.......................................................................................................86
释义
本招股说明书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
一般释义部分
发行人/公司/本公司/ 指 北京新兴东方航空装备股份有限公司
新兴装备
新兴东方/新兴东方 指 北京新兴东方自动控制系统有限公司
有限
东方汇中 指 东方汇中投资控股有限公司
绍发体育 指 北京许绍发体育有限责任公司，原名北京绍发体育技术开发有
限责任公司
中航双兴 指 北京中航双兴科技有限公司
中惠恩华科技 指 北京中惠恩华科技开发有限公司
正华峰岳科技 指 北京正华峰岳科技咨询有限公司
创新工作室 指 北京创新思考咨询工作室
东莞中航双兴 指 东莞中航双兴航天科技有限公司
沃陆瑞尼 指 北京沃陆瑞尼科技有限公司
科桥嘉永 指 北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）
西证基金 指 重庆西证价值股权投资基金合伙企业（有限合伙）
杭州聚登 指 杭州聚登投资管理合伙企业（有限合伙）
中航工业 指 中国航空工业集团有限公司
宝蓝物业 指 宝蓝物业服务股份有限公司
保荐机构/主承销商 指 长江证券承销保荐有限公司
发行人律师/康达律 指 北京市康达律师事务所
师事务所
大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙），原大华会计师事务所有
限公司
北京中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司
公司股东大会 指 北京新兴东方航空装备股份有限公司股东大会
公司董事会 指 北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会
公司监事会 指 北京新兴东方航空装备股份有限公司监事会
公司章程 指 北京新兴东方航空装备股份有限公司章程
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国
