002930 深市 宏川智慧

证券代码：002930        证券简称：宏川智慧      公告编号：2021-096

债券代码：128121        债券简称：宏川转债

        广东宏川智慧物流股份有限公司

      第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第五次会议通知已于 2021 年 9 月 30 日以书面方式送达各位董
事，会议于 2021 年 10 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其中，董事黄韵涛、邱晓华、王开田、郭磊明以通讯方式参加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于下属公司拟全面要约收购龙翔集团控股有限公司全部股份的议案》

    具体详见刊登在 2021 年 10 月 9 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司拟全面要约收购龙
翔集团控股有限公司全部股份的公告》（公告编号：2021-098）。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

    二、审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》

    关联董事林海川、林南通回避表决。

    具体详见刊登在 2021 年 10 月 9 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-099）。

    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在
2021 年 10 月 9 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
    保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2021 年 10 月 9 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限公司关于公司关联交易的核查意见》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

    特此公告。


  广东宏川智慧物流股份有限公司
            董事会

        2021 年 10 月 9 日