证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-042债券代码：128140 债券简称：润建转债
润建股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开的第四届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中对应条款进行如下修改：
修改前 修改后
第七十七条：股东（包括股东代理 第七十七条：股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关 上市公司董事会、独立董事、持有
规定条件的股东可以公开征集股东投 百分之一以上有表决权股份的股东或
票权。征集股东投票权应当向被征集人 者依照法律、行政法规或者国务院证券充分披露具体投票意向等信息。禁止以 监督管理机构的规定设立的投资者保有偿或者变相有偿的方式征集股东投 护机构（以下简称投资者保护机构），票权。公司不得对征集投票权提出最低 可以作为征集人，自行或者委托证券公
持股比例限制。 司、证券服务机构，公开请求公司股东
委托其代为出席股东大会，并代为行使
提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征
集人应当披露征集文件，上市公司应当
予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的
方式公开征集股东权利。
公开征集股东权利违反法律、行政
法规或者国务院证券监督管理机构有
关规定，导致上市公司或者其股东遭受
损失的，应当依法承担赔偿责任。
除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
公司本次拟修改《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议；拟修改的《公司章程》最终表述以工商部门核准登记为准；同时提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。
特此公告。
润建股份有限公司
董 事 会
2021年4月30日
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