002928 深市 华夏航空

证券代码：002928      证券简称：华夏航空        公告编号：2021-063
                华夏航空股份有限公司

          第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、会议通知、召开情况

  华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议
通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出。

  本次会议于 2021 年 10 月 22 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号
华夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

  2、会议出席情况

  本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中 2 人现场出席（胡晓
军先生、吴龙江先生），7 人以通讯表决方式出席（徐为女士、乔玉奇先生、汪辉文先生、范鸣春先生、张工先生、董小英女士、岳喜敬先生）。

  本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

  3、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司 2021年第三季度报告》。

    三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

                                            华夏航空股份有限公司
                                                    董事会

                                                2021 年 10 月 23 日