002927 深市 泰永长征

 证券代码：002927        证券简称：泰永长征        公告编号：2021-056

            贵州泰永长征技术股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日
 召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将有关情况公告如下：

    一、修订情况

    根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其它相关法律、法 规规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》相关部分条款进 行修订，具体内容如下：

              修订前                              修订后

第二条  贵州泰永长征技术股份有限公司（以  第二条  贵州泰永长征技术股份有限公司（以
下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有  下简称“公司”或“本公司”）系依照《公司
关规定成立的股份有限公司。                法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

  公司以发起方式设立，并在遵义市工商行      公司以发起方式设立，并在遵义市市场监
政管理部门注册登记，取得营业执照，统一信  督管理局注册登记，取得营业执照，统一信用
用代码 91520300680176121G。              代码 91520300680176121G。

第七十八条 ……                          第七十八条  ……

  公司董事会、独立董事和符合相关规定条      公司董事会、独立董事和持有 1%以上有
件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东  表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向  者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集  者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低  证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东
持股比例限制。                            委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、
                                          表决权等股东权利。依照前款规定征集股东权
                                          利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予
                                          以配合。征集股东投票权应当向被征集人充分
                                          披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变
                                          相有偿的方式征集股东投票权。公开征集股东
                                          权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督
                                          管理机构有关规定，导致公司或者其股东遭受
                                          损失的，应当依法承担赔偿责任。


第一百零五条  公司设董事会，对股东大会负  第一百零五条  公司设董事会，对股东大会负
责。                                      责。

  公司董事会可设审计委员会、提名委员会、    公司董事会设立审计委员会，并可以根据
薪酬与考核委员会和战略委员会等。董事会各  需要设立提名委员会、薪酬与考核委员会和战专门委员会的设立及组成由股东大会决定，各  略委员会。专门委员会对董事会负责，依照本专门委员会的工作细则由董事会负责制定，其  章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董
成员更换由董事会以选举方式确定。          事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组
                                          成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考
                                          核委员会中独立董事应当占多数并担任召集
                                          人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。
                                              董事会各专门委员会的设立及组成由股东
                                          大会决定，各专门委员会的工作细则由董事会
                                          负责制定，其成员更换由董事会以选举方式确
                                          定。

第一百零七条 董事会行使下列职权：        第一百零七条 董事会行使下列职权：

  ……                                      ……

  公司董事会设立审计委员会，并根据需要      公司董事会设立审计委员会，并根据需要
设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员  设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和  会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审  董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其  议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员  中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员  会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定  会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。超过股东大会授权范围的事项，董事会应当提  超过股东大会授权范围的事项，董事会应当提
交股东大会审议。                          交股东大会审议。

第一百九十八条  本章程自股东大会审议通过  第一百九十八条  本章程经股东大会审议通过
之日起生效。                              之日起生效，《贵州泰永长征技术股份有限公
                                          司章程》（2021 年 4 月修订）同时废止。

    二、其他事项说明

    除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

    本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，最终以工商行政管 理机关核准登记为准。

    三、备查文件

    1、第二董事会第二十三次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                          贵州泰永长征技术股份有限公司
                                                  董 事 会

                                                2021 年 9 月 30 日