证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2023-048
华西证券股份有限公司
第三届董事会 2023 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2023 年第五次
会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出，2023 年 10 月
30 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：
一、《华西证券股份有限公司 2023 年第三季度报告》
表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
《华西证券股份有限公司 2023 年第三季度报告》与本决议同日刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、关于调整公司董事会相关专业委员会组成人员的议案
表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
董事会同意第三届董事会薪酬与提名委员会委员调整为：向朝阳、鲁剑雄、钱阔，其中，向朝阳为主任委员；第三届董事会审计委员会委员调整为：蔡春、曾志远、向朝阳，其中，蔡春为主任委员。
三、关于 2023 年三季度计提资产减值准备的议案
表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
《华西证券股份有限公司关于 2023 年三季度计提资产减值准备的公告》与
本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、关于修订公司《风险管理制度》的议案
表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
华西证券股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日
查看PDF原文
