证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2023-044
华西证券股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）15:00 开始
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 8 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 9 月 8
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府二街 198 号公司会议中心 4 楼 406
会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长鲁剑雄先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 19
其中：出席现场会议人数 4
网络投票方式参加会议人数 15
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量 1,249,592,870
其中：出席现场会议股份数量 1,217,093,874
网络投票方式参加会议股份数量 32,498,996
3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量
47.6035％
占公司有表决权股份总数的比例
其中：出席现场会议的股份数量占比 46.3655％
网络投票方式参加会议的股份数量占比 1.2381％
（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况
公司董事和监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
议案1.00 关于修订《公司章程》的议案
该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 1,249,552,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
表决结果：本议案获得通过。
议案2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 1,249,149,170股，占出席会议所有股东所持股份的99.9645％；反对425,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0341％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。
中小股东总表决情况：同意32,055,296股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6347％；反对425,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3105％；弃
权17,800股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0548％。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2、见证律师姓名：陈笛、孟柔蕾
3、见证律师结论性意见：公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、华西证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所出具的《北京中伦（成都）律师事务所关于华西证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华西证券股份有限公司董事会
2023 年 9 月 8 日
查看PDF原文
