002925 深市 盈趣科技

证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2023-067
              厦门盈趣科技股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2023 年 7月 12 日在厦门市海沧区东孚西路100 号盈趣科技创新产业园3 号楼
806 会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2023 年 7 月 5 日以电子邮件
等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均出席了本次会议。经全体监事共同推举，本次会议由职工代表监事钟扬贵先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
    经与会监事认真审议，本次会议以举手表决的方式逐项通过了以下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选
举公司第五届监事会主席的议案》。

    经审议，监事会认为：钟扬贵先生具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专业结构，能够独立有效地行使对董事、高级管理人员以及公司财务的监督和检查工作。鉴于此，全体监事一致同意选举钟扬贵先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于废
止<轮值总裁管理制度>的议案》。

    经审议，监事会认为：董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定及公司的实际情况废止《轮值总裁管理制度》，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不
存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

    特此公告。

                                            厦门盈趣科技股份有限公司
                                                      监 事 会

                                                2023 年 07 月 14 日