证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2022-134
伊戈尔电气股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2022
年 12 月 28 日 10:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号公司 4 楼 1 号会议室以现场
表决与通讯表决相结合的方式召开，由董事长肖俊承先生主持召开。通知于 2022 年 12月 23 日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举肖俊承先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。肖俊承先生简历详见
2022 年 12 月 02 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选
举的公告》（公告编号：2022-121）
表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过
（二）审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举王一龙先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。王一龙先生简历详见
2022 年 12 月 02 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选
举的公告》（公告编号：2022-121）
表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。董事会选举产生第六届董事会各专门委员会，新一届委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。第六届各专门委员会委员名单如下：
1、审计委员会：啜公明（主任委员、召集人）、孙阳、王一龙
2、战略委员会：肖俊承（主任委员、召集人）、王一龙、孙阳
3、提名委员会：孙阳（主任委员、召集人）、啜公明、肖俊承
4、薪酬与考核委员会：啜公明（主任委员、召集人）、孙阳、王一龙
各位委员的简历详见 2022 年 12 月 02 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-
121）。
表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》和公司《总经理工作细则》等有关法律法规及相关规定，经董事长提名，聘任袁红波先生为公司总经理；经总经理提名，聘任赵楠楠先生、黄慧杰先生、柳景元先生为公司副总经理，聘任薛子恒先生为公司财务负责人；经董事长提名，聘任陈丽君女士为公司副总经理、董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止（简历见附件）。
1、董事会同意聘任袁红波先生为公司总经理
表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过
2、董事会同意聘任赵楠楠先生为公司副总经理
表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过
3、董事会同意聘任黄慧杰先生为公司副总经理
表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
4、董事会同意聘任柳景元先生为公司副总经理
表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
5、董事会同意聘任薛子恒先生为公司财务负责人
表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过
6、董事会同意聘任陈丽君女士为公司副总经理、董事会秘书
陈丽君女士的通讯方式如下：
电话：0757-86256898 邮箱：judy.chen@eaglerise.com
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号
表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任曹吉海先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止（简历见附件）。
表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任劳金山先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止（简历见附件）。
劳金山先生的通讯方式如下：
电话：0757-86256898 邮箱：jinshan.lao@eaglerise.com
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号
表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第一次会议决议
（二）独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月二十八日
附件简历：
（一）袁红波先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1996 年
7 月至 2000 年 12 月，在湖南省汉寿县审计局任审计员；2001 年 4 月至 2015 年 8 月，
在美的集团先后担任预算经理、会计经理、资金经理、华东资金高级经理、东盟资金
高级经理、集团融资总监、小贷公司总经理；2016 年 3 月至 2017 年 10 月，在慧聪家
电集团担任金融公司总经理；2017 年 11 月至 2020 年 1 月，在雷士照明集团担任总裁
助理兼财务总监；2020 年 3 月至 2021 年 2 月，在雅迪科技集团担任财务总监；2021
年 3 月至 2022 年 1 月，在科顺防水科技股份有限公司担任董事、副总裁、财务负责人
及战略委员会委员；2022 年 2 月加入本公司任副总经理。
截至目前，袁红波先生持有公司 2022 年授予的限制性股票 230,000 股，占公司总
股本的 0.08%，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高管的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人名单。
（二）赵楠楠先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2007 年
加入本公司，曾任销售总监、销售副总经理、人力资源中心总经理、营销中心总经理，现任公司能源事业部总经理、公司副总经理。
截至目前，赵楠楠先生持有公司股份 380,687 股（2022 年授予的限制性股票为
250,000 股），占公司总股本的 0.13%，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高管的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人名单。
（三）黄慧杰先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于
华南师范大学。曾任职于海信容声（广东）冰箱/冷柜有限公司、海信家电集团股份有限公司，2022 年 4 月加入本公司，现任公司战略运营中心总经理。
截至目前，黄慧杰先生持有公司 2022 年授予的限制性股票 55,000 股，占公司总
股本的 0.02%，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高管的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人名单。
（四）柳景元先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2003 年
毕业于中南大学冶金工程专业。2003 年 7 月至 2018 年 12 月曾先后在海信科龙集团下
属子公司海信容声（广东）冰箱有限公司、海信容声（扬州）冰箱有限公司、海信（山东）冰箱有限公司担任计划主管、采购主管、采购副部长、采购部长、副总经理等职务，并长期从事管理工作。2019 年 8 月加入伊戈尔电气股份有限公司，现任本公司电力电子业务中心总经理兼运营管理中心总经理。
截至目前，柳景元先生持有公司股份 105,000 股（2022 年授予的限制性股票为
80,000 股），占公司总股本的 0.04%，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高管的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人名单。
（五）薛子恒先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留
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