证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2022-008
伊戈尔电气股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于
2022 年 03 月 18 日 10:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号公司 4 楼 1 号会议室以
现场及通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长肖俊承先生主持。会议通知已于 2022
年 03 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出，应出席会议董事 6 人，实际出席会议
董事 6 人，其中，因近期疫情影响，董事郑亚明先生、刘杰先生、独立董事啜公明先生、马文杰先生以通讯方式参加会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于参与设立产业基金的议案》
董事会同意公司与广州创钰投资基金管理企业（有限合伙）、佛山市南海区双创投资引导基金有限公司、广东三雄产业投资基金合伙企业（有限合伙）共同发起设立规模为 1 亿元的产业基金——佛山创钰铭展股权投资合伙企业（有限合伙）（最终以工商核准名称为准）。
《关于参与设立产业基金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
董事会同意聘任袁红波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见，独立意见详见巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）。《 关于 聘任 高级管 理 人员 的公 告》详 见 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体修订内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于修订公司章程并办理工商备案的公告》。《公司章程（2022 年 3 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（四）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体修订内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于修订公司相关制度的公告》。《股东大会议事规则（2022 年 3 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体修订内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于修订公司相关制度的公告》。《董事会议事规则（2022 年 3 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（六）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
具体修订内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于修订公司相关制度的公告》。《关联交易决策制度（2022 年 3 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（七）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体修订内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于修订公司相关制度的公告》。《对外担保管理制度（2022 年 3 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（八）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体修订内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于修订公司相关制度的公告》。《对外投资管理制度（2022 年 3 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（九）审议通过了《关于修订<股东大会累计投票制度>的议案》
具体修订内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于修订公司相关制度的公告》。《股东大会累计投票制度（2022 年 3 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（十）审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 04 月 06 日（星期三）下午 15:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东
路 4 号公司 4 楼 1 号会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。
《 关 于 召 开 2022 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月十八日
查看PDF原文
