证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2021-008
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2021 年3 月 19日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于
2021 年 3 月 10 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际
出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
经审核，董事会认为公司 2020 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020 年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
经审核，董事会认为公司《2020 年度财务决算报告》客观、准确地反映了
公司 2020 年财务状况、经营成果以及现金流量。
详细内容请见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上的《公司
2020 年度审计报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
2020 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公
司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
公司独立董事张志勇先生、胡志斌先生、刘震先生向董事会提交了《2020年独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上进行述职。具体报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理郭元强先生就 2020 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会
认为 2020 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体报告详见巨潮资讯网（ http://www. cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，董事会认为公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2020年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
经审核，董事会认为公司《内部控制规则落实自查表》如实的反映了公司内部控制的情况。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，自查表内容详见巨潮资讯网（ http://www. cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》
经审核，董事会认为公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投
资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度利润分配方案的公告》。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
10、审议通过《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划 2021 年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 4.5 亿元。该
额度的有效期自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。在授信期限内，额度可循环使用，并授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
11、审议通过《关于2021年度对子公司提供担保的议案》
为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2021年度公司（含控股子公司）拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保，合计担保金额不超过2.9亿元人民币。经审核，董事会认为该担保事项财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不会损害公司及股东的利益。
本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度对子公司提供担保的公告》。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司流动资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 5,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构发行的理财产品，以增加公司投资收益。董事会认为，本事项不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
长城证券股份有限公司出具了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》，本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
董事会提名马凤举先生为公司第二届董事会独立董事候选人。马凤举先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，本次独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司独立董事的公告》。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
14、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
经公司董事长兼总经理郭元强先生提名，同意聘任邱秀梅女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务总监的公告》。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司将于 2021 年 4 月 16 日
在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室召开 2020 年度股东大会。
《关于召开2020年度股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3、和信会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金存放与使用情况鉴证报告》；4、和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司内部控制的鉴证报告》；
5、保荐机构出具的关于第二届董事会第十七次会议相关事项的核查意见。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十日
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