证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2022-020
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九
次会议通知于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件的形式发出，并于 2022 年 4 月 14 日以现
场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAN CHOON LIM（陈春霖）先生召集并主持，应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）及《2021 年年度报告全文》（公告编号：2022-019）.
（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021年年度审计报告》。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会出具董事会工作报告，同时公司独立董事罗中良、熊明良、徐焕茹向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度董事会工作报告》和《独立董事 2021 年度述职报告》。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
2021 年公司整体运营良好，关键指标达成情况如下：
1、销售收入：95.69 亿元，同比上升 40.75%；
2、归属于上市公司股东的净利润：8.33 亿元，同比上升 60.75%。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度母公司实现净利润为 867,335,306.46 元。根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》规定，利润分配以母公司会计报表净利润为基准，加上 2021 年初未分配利润，
减去提取法定盈余公积金，扣除 2020 年度利润分配，截至 2021 年 12 月 31 日，母公
司可供分配的利润为 2,395,234,399.10 元。
公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：拟以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本
555,274,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），合计派发
现金股利 249,873,300.00 元。
如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
（六）审议通过《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事吴礼崇、杨志超回避表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。表决结果：通过
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-022）。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的
议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-023）。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021年度内部控制自我评价报告》。
（九）审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022 年度董事、监事薪酬方案》。
（十）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022 年度高级管理人员薪酬方案》。
（十一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
公司拟向中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国工商银行股份有限公司惠
州分行、交通银行股份有限公司惠州分行及其他合作银行申请总额不超过人民币（含等值外币）40 亿元(不含保证金)的银行授信，在该余额内，授信融资可分多次办理及循环使用，不管发生额是多少，累计余额不超过其授信限额均视为本决议范围。同时公司董事会提请股东大会授权公司财务总监行使具体操作的决策权并签署相关授信文件。上述授信额度自股东大会审议通过之日起两年有效。
（十二）审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-024）。
（十三）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-025）。
（十四）审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
根据《上市公司章程指引》及相关法律法规的最新修订，并结合公司业务需要，公司拟对公司《章程》部分条款进行修订。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
具体修订内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司<章程>的公告》（公告编号：2022-026）。
修订后的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（十五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
度，拟对《董事会议事规则》进行修改。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
修订后的《董事会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（十六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据《上市公司独立董事规则》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步强完善公司治理制度，拟对《独立董事工作制度》进行修改。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
修订后的《独立董事工作制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（十七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《对外担保管理制度》进行修改。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
修订后的《对外担保管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（十八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《对外投资管理制度》进行修改。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
修订后的《对外投资管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（十九）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》进行修改。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
修订后的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二十）审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《股东大会网络投票实施细则》进行修改。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
修订后的《股东大会网络投票实施细则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《股东大会议事规则》进行修改。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二十二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所
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