证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2026-007
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十七次会议通知于 2026 年 2 月 23 日以电子邮件形式发出，并于 2026 年 3 月 5
日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集并主持，应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事罗翔先生、独立董事罗中良先生以通讯方式参加。本次会议召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
2025 年公司整体运营良好，关键指标达成情况如下：
1、销售收入：325.57 亿元，同比上升 17.88%；
2、归属于上市公司股东的净利润：24.54 亿元，同比上升 22.38%；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
2. 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘
要》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告全文》（公告编号：2026-006）。
该议案尚需提交股东会审议通过。
3. 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025 年年度审计报告》。
该议案尚需提交股东会审议通过。
4. 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会出具董事会工作报告，同时公司独立董事罗中良、熊明良、徐焕茹向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》和《独立董事 2025 年度述职报告》。
该议案尚需提交股东会审议通过。
5. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年合并报表
实现的归属母公司股东的净利润为 2,453,584,767.75 元；根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，利润分配以母公司报表中可供
分配利润为依据，截至 2025 年 12 月 31 日止，母公司可供分配的利润为
7,807,717,702.00 元。截至目前，公司总股本为 596,842,634 股。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司实际经营情况及对公司股东的回报等因素，公司 2025 年度利润分配预
案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 12.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送股。鉴于利润分配实施前公司将实施回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票33,340股，回购限制性股票实施完成后，公司总股本将由当前的 596,842,634 股变更为596,809,294 股，因此，本次利润分配将以变更后的总股本剔除回购专户股份2,858,773 股后的 593,950,521 股为基数，预计总计派发现金股利 742,438,151.25元，该预案需提交公司股东会批准方可实施。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因回购股份等原因发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。
该议案尚需提交股东会审议通过。
6. 审议通过《关于公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司募集资金2025 年度存放、管理与使用情况报告的公告》（公告编号：2026-009）。
7. 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025 年度内部控制评价报告》。
8. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
公司拟向中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国建设银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有限公司惠州分行、中国工商银行股份有限公司成都分行、交通银行股份有限公司惠州分行、交通银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公司惠州分行、中国银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司惠州分行、兴业银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司惠州分行、中国光大银行股份有限公司惠州分行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、汇丰银行（中国）有限公司惠州支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司惠州分行、招商银行股份有限公司惠州分行、国家开发银行、中国进出口银行、美国银行、德意志银行、摩根大通银行、南洋商业银行等其他合作银行申请不超过人民币(含等值外币)140 亿元的综合授信额度和固定资产贷款额度，主要用于日常经营周转和项目开发建设（含设备等），其中综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款（可用于跨境直贷）、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、商业承兑汇票保贴等业务。
在前述余额内，授信融资可分多次办理及循环使用，不管发生额是多少，累计余额不超过其授信限额均视为本决议范围。同时公司董事会提请股东会授权公司财务总监行使具体操作的决策权并签署相关授信文件。授信额度的有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
该议案尚需提交股东会审议通过。
9. 审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-010）。
10. 审议通过《关于公司开展金融衍生品投资业务的议案》
公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资金性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等）。近年来，受全球各类经济环境因素的影响，外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用衍生金融产品管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的。操作的金融衍生品业务限于：两年以内的中短期产品、远期交易、掉期交易、期权交易、银行柜台交易。
基于国内外货币市场的特点，结合公司现有业务情况，公司拟开展衍生品交易合约量为不超过人民币（含等值外币）50 亿元。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，且公司在有效期内任一时点开展衍生品交易合约量总额不超过前述额度。
董事会审计委员会已对开展金融衍生品投资业务的必要性、可行性及风险控制情况进行审查。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展金融衍生品投资业务的公告》（公告编号：2026-012）。
11. 审议通过《关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告的议案》
公司拟开展衍生品交易合约量为不超过人民币（含等值外币）50 亿元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，且公司在有效期内任一时点开展衍生品交易合约量总额不超过前述额度。公司管理层就开展金融衍生品投资业务出具可行性分析报告并提交董事会审议。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。
12. 审议通过《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025 年度可持续发展报告》。
13. 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案尚需提交股东会审议通过。
14. 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
公司非独立董事邱耀文先生因个人工作调整，申请辞任公司第四届董事会非独立董事。公司 5%以上股东惠州创新投资有限公司提名尹毅强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事辞职暨选举非独立董事、独立董事的公告》（
