证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2024-022
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董
事会第三十五次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报表及内部控制等审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2023 年度审计机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成公司各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
基于其丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报表及内部控制等审计工作。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年（经审
审计业务收入 30.99 亿元
计）业务收入
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产
2023 年上市公 和供应业，水利、环境和公共设施管理业，
司（含 A、B 股） 租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，
涉及主要行业
审计情况 金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政
业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和
社会工作，综合等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 56 家
2. 投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3. 诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）
因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处
罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、
自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1. 基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人
员
姓名 禤文欣 翁祖桂 连查庭
何时成为注册会计师 2004 年 2010 年 2011 年
何时开始从事上市公司 2001 年 2010 年 2011 年
审计
何时开始在本所执业 2012 年 2019 年 2011 年
何时开始为本公司提供 2022 年 2022 年 2022 年
审计服务
近三年签署了 6 近三年签署了 3 近三年签署了 4
近三年签署或复核上市 家上市公司审计 家上市公司审计 家上市公司审计
公司审计报告情况 报告，复核了 7 报告，复核了 3 报告，复核了 3
家上市公司审计 家上市公司审计 家上市公司审计
报告 报告 报告
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模及所处行业、会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质以及需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，按照市场公允合理的定价原则经公司招标采购程序最终确定 2024 年审计费用。
2024 年度公司年度审计费用共 148 万，其中年度报告审计费用 108 万元，内部控制
审计费用 40 万元。年度报告审计费用和内部控制审计费用较上期无重大变化。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了核查，并查阅了天健及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，认为天健 2023 年度为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备良好的诚信和较好的投资者保护能力。公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报表及内部控制等审计工作，并将该事项提请公司第三届董事会第三十五次会议审议。
（二）董事会及监事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报表及内部控制等审计工作。
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届监事会第二十七次会议，以 3 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成公司各项审计工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报表及内部控制等审计工作。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十七次会议决议；
3、公司第三届董事会审计委员会第二十次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所的基本情况。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
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