002918 深市 蒙娜丽莎

证券代码：002918            证券简称：蒙娜丽莎              公告编号：2023-092
债券代码：127044            债券简称：蒙娜转债

                  蒙娜丽莎集团股份有限公司

          关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届
董事会第三十三会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

  根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、董事会秘书张旗康先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。

  为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举副董事长霍荣铨先生为审计委员会委员，与关天鹉先生（主任委员）、饶平根先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

  特此公告。

                                              蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 9 日