证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2022-126
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召开第三届
董事会第二十三次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报表及内部控制等审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2021 年度审计机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成公司各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
基于其丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报表及内部控制等审计工作，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙企业
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
上年末执业人 注册会计师 1,900 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人
业务收入总额 35.01 亿元
2021 年业务收 审计业务收入 31.78 亿元
入
证券业务收入 19.01 亿元
客户家数 601 家
审计收费总额 6.21 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批
2021 年上市公 发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、
司（含 A、B 股） 燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、
审计情况 涉及主要行业 仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和
商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，
科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，
采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。
本公司同行业上市公司 447
审计客户家数
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）
处分。39 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组 何时成 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署或复核上市公
成员 姓名 为注册 从事上市 始在本 本公司提供 司审计报告情况
会计师 公司审计 所执业 审计服务
项目合 禤文 近三年签署了 4 家上市公
伙人 欣 2004 年 2001 年 2012年 2022 年 司审计报告，复核了 4 家
上市公司审计报告
禤文 近三年签署了 4 家上市公
签字注 欣 2004 年 2001 年 2012年 2022 年 司审计报告，复核了 4 家
册会计 上市公司审计报告
师 翁祖 近三年签署了 0 家上市公
桂 2010 年 2010 年 2019年 2022 年 司审计报告，复核了 1 家
上市公司审计报告
质量控 毛晓 近三年签署了 5 家上市公
制复核 东 1998 年 1996 年 1998年 2019 年 司审计报告，复核了 5 家
人 上市公司审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了核查，并查阅了天健及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，认为天健 2021 年度为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备良好的诚信和较好的投资者保护能力。公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报表及内部控制等审计工作，并将该事项提请公司第三届董事会第二十三次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计等审计工作要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将本议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报表及内部控制等审计工作，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（三）表决情况及审批程序
公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报表及内部控制等审计工作。
公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届监事会第十八次会议，以 3 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成公司各项审计工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报表及内部控制等审计工作。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
4、独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
6、天健会计师事务所相关资质文件。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 30 日
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