证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2021-146
债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于 2021 年
10 月 26 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 10
月 22 日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡莉莉女士召集并主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了如下议案:
1、审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》
经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》
经核查,监事会认为:公司及控股子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放,有利于提高募集资金使用效率,增加存储收益,不存在侵犯公司股东利益,尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见 2021 年 10 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日