证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2021-083
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2021 年 7 月
12 日届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，公司于 2021 年 6 月 22 日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关
于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经董事会
提名与薪酬考核委员会审查，公司董事会同意提名萧华先生、霍荣铨先生、邓啟棠先生、张旗康先生、萧礼标先生、谭淑萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名关天鹉先生、杨望成先生、饶平根先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
其中，关天鹉先生为会计专业人士，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。杨望成先生、饶平根先生尚未取得独立董事资格证书，上述两人已作出书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第三届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选
人分别进行表决，任期自股东大会选举通过之日起三年。
若上述换届选举议案通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司已按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》的要
求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司对第二届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 23 日
附件：董事候选人个人简历
一、第三届董事会非独立董事候选人简历
1、萧华先生：男，1949 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于广东
商学院陶瓷专业，大学本科学历，高级政工师。主要工作经历：1998 年 10 月至 2003 年
11 月，任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司董事长；2003 年 12 月至 2015 年 7 月，任
广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司董事长兼总裁；2015 年 7 月至今，任公司董事长。目前兼任中国陶瓷工业协会副会长、中国建筑卫生陶瓷协会副会长、中国陶瓷工业协会陶瓷幕墙与装饰材料分会会长、广东陶瓷协会副会长、佛山市总商会副会长、佛山市陶瓷协会副会长、佛山市南海区西樵陶瓷协会会长。
萧华先生为公司控股股东和实际控制人之一。截至本公告日，萧华先生直接持有公司股份 125,080,560 股，占公司总股本的 30.53%；通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 3,017,160 股，占公司总股本的 0.74%；合计持有公司股份占公司总股本的 31.26%。萧华先生与公司董事霍荣铨先生、邓啟棠先生、张旗康先生为一致行动人，共同为公司实际控制人；与公司董事及总裁萧礼标先生为父子关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
萧华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、霍荣铨先生：男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中共中央党校
经济管理专业，大学本科学历。主要工作经历：1998 年 10 月至 2015 年 7 月，任广东蒙
娜丽莎新型材料集团有限公司副董事长；2015 年 7 月至今，任公司副董事长。
霍荣铨为公司实际控制人之一，截至本公告日，霍荣铨先生直接持有公司股份57,328,590 股，占公司总股本的 13.99%；通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,382,865 股，占公司总股本的 0.34%；合计持有公司股份占公司总股本的 14.33%。霍荣铨先生与公司董事萧华先生、邓啟棠先生、张旗康先生为一致行动人；
霍荣铨先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、邓啟棠先生：男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中共中央党校
经济管理专业，大学本科学历，高级政工师。主要工作经历：1998 年 10 月至 2015 年 7
月，任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司董事、副总裁；2015 年 7 月至今，任公司董事、副总裁、党总支部书记。
邓啟棠为公司实际控制人之一，截至本公告日，邓啟棠先生直接持有公司股份39,087,675 股，占公司总股本的 9.54%；通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 942,863 股，占公司总股本的 0.23%；合计持有公司股份占公司总股本的 9.77%。邓啟棠先生与公司董事萧华先生、霍荣铨先生、张旗康先生为一致行动人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
邓啟棠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、张旗康先生：男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于四川美术学院
师范系绘画专业，大学专科学历。主要工作经历：1998 年 10 月至 2015 年 7 月，历任广
东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司生产技术副总经理、董事；2015 年 7 月至今，任公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任、党总支部副书记。
张旗康先生为公司实际控制人之一，截至本公告日，张旗康先生直接持有公司股份
39,087,675 股，占公司总股本的 9.54%；通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 942,862 股，占公司总股本的 0.23%；合计持有公司股份占公司总股本的 9.77%。张旗康先生与公司董事萧华先生、霍荣铨先生、邓啟棠先生为一致行动人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
张旗康先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5、萧礼标先生：男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于吉林大学工业
工程专业，研究生学历。主要工作经历：2004 年 6 月至 2011 年 6 月，任佛山市南海锦绣
华庭房地产开发有限公司副总经理；2011 年 6 至 2015 年 7 月，历任广东蒙娜丽莎新型材
料集团有限公司总裁助理、副总裁；2015 年 7 月至今，任公司董事、总裁。
截至本公告日，萧礼标先生通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,428,000 股，占公司总股本的 0.35%。萧礼标先生与公司控股股东、实际控制人之一的萧华先生为父子关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
萧礼标先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
6、谭淑萍女士：女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中山大学汉语
言文学专业，大学专科学历。主要工作经历：1980 年 10 月至 1993 年 12 月，历任佛陶集
团石湾人民瓷厂行政科员、会计、财务副经理；1994 年 1 月至 1997 年 8 月，任兆峰陶瓷
（佛山）有限公司财务经理；1997 年 8 月至 1998 年 10 月任佛山市利玛贸易有限公司财
务经理；1998 年 12 月至 2004 年 12 月任佛山市鸿业陶瓷有限公司财务总监；2005 年 1 月
至 2015 年 6 月，历任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司总裁助理、财务经理；2015 年
7 月至 2018 年 6 月，任公司财务管理中心总经理；2018 年 7 月至今，任公司财务总监。
截至本公告日，谭淑萍女士直接持有公司股份 183,600 股，占公司总股本的 0.04%；
通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 892,500 股，占公司总股本的 0.22%；合计持有公司股份占公司总股本的 0.26%。谭淑萍女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
谭淑萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国
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