002916 深市 深南电路

证券代码：002916        证券简称：深南电路        公告编号：2022-031
                深南电路股份有限公司

              2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 4 月 7 日（星期四）15:00

    （2）网络投票时间：2022 年 4 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为 2022 年 4 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 4 月 7 日 9:15-15:00
的任意时间。

    （3）会议召开和表决方式：

    本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。

    2、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

    3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼会议室

    4、现场会议主持人：董事长杨之诚先生

    5、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、会议出席情况

    1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 42 名，代表股份 347,209,297
股，占公司有表决权股份总数的 67.6979%。其中：

    （1）现场会议出席情况

    出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 21 名，代表股份
333,986,434 股，占公司有表决权股份总数的 65.1198%。

    （2）网络投票情况

    通过网络投票的股东共 21 名，代表股份 13,222,863 股，占公司有表决权股
份总数的 2.5782%。

    （3）参加投票的中小股东情况

    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 38 人，代表有表
决权的股份数为 18,169,936 股，占公司有表决权股份总数的 3.5427%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席会议。北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。

    三、议案审议和表决情况

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》

    总表决情况：同意 347,196,548 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对 3,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 9,620股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
    2、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

    总表决情况：同意 347,183,619 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9926％；反对 16,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 9,620

    3、审议通过了《2022 年度财务预算报告》

    总表决情况：同意 347,206,159 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9991％；反对 3,138 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

    总表决情况：同意 347,196,539 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对 2,438 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 10,320股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。
    5、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

    总表决情况：同意 347,196,539 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对 3,138 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 9,620股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
    6、审议通过了《关于 2021年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：同意 347,191,768 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9950％；反对 17,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 18,152,407 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9035％；反对 17,529 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0965％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。

    总表决情况：同意 347,206,159 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9991％；反对 3,138 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    8、《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》

    总表决情况：同意 347,204,259 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9985％；反对 5,038 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    9、《关于拟申请注册发行中期票据的议案》

    同意 347,204,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 5,038
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    10、《关于拟变更非独立董事的议案》

    总表决情况：同意 344,636,386 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2590％；反对 2,572,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7410％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 15,597,025 股，占出席会议的中小股东所持股份的
85.8397％；反对 2,572,911 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.1603％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    11、《关于拟变更监事的议案》

    总表决情况：同意 346,537,381 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8065％；反对 671,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1933％；弃权700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
    四、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所；


    2、见证律师姓名：王浩律师、吕旦宁律师；

    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、公司 2021 年年度股东大会决议；

    2、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司 2021 年年度股东大会
的法律意见书。

    特此公告。

                                                深南电路股份有限公司
                                                          董事会

                                                  二〇二二年四月七日