深南电路股份有限公司
公司章程修订对照表
深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》相关内容进行修订，
并提请 2021 年第四次临时股东大会授权董事会办理工商登记相关变更手续。具
体修订内容如下：
序号 修订前内容 修订后内容
第四条 公司注册名称：深南电路股份 第四条 公司注册名称：
有限公司。 中文全称：深南电路股份有限公司
1 公 司 英 文 名 称 ： Shennan 中文简称：深南电路
Circuits Co., Ltd. 英文名称：Shennan Circuits Co., Ltd.
英文简称：SCC
2 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 48,920.8272 万元。
48,932.481 万元。
第十条 公司可以向其他企业投资；但是除法律另有规
3 新增 定外，公司不得成为对所投资企业的债务承担连带责任
的出资人。
第十一条 根据国家有关国有资产监督管理的规定，接
4 新增 受国家机关和有权机构的监督管理，遵守国有资产监督
管理的相关规定。
第十二条 公司遵守国家法律法规，遵守社会公德和商
业道德，履行社会责任，自觉接受政府部门和社会公众
的监督。公司开展依法治企工作，落实法治建设职责,
5 新增 将公司建设成为治理完善、经营合规、管理规范、守法
诚信的法治企业。
公司依照国家有关规定建立健全财务、审计、总法律顾
问制度和职工民主监督等制度，加强内部监督和风险控
制。
第十二条 本公司章程自生效之日起， 第十五条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
即成为规范公司的组织与行为、公司 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务
6 与股东、股东与股东之间权利义务关 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委委
系的具有法律约束力的文件，对公司、 员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文
股东、董事、监事、高级管理人员具 件……
有法律约束力的文件……
第十三条 本章程所称其他高级管理 第十六条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副
7 人员是指公司的副总经理、总会计师、 总经理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书。
总工程师、董事会秘书。
第二十一条 公司目前的股份总数为 第二十四条 公司目前的股份总数为 48,920.8272 万股，
8 48,932.481 万股，全部为普通股。 全部为普通股。
第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十七条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政
依照法律、行政法规、部门规章和本 法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
9 章程的规定，收购本公司的股份： （一）……(六）
（一）……(六） 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条 公司收购股份，可以下列 第二十八条 公司收购股份，可以通过公开的集中交易
方式之一进行： 方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十七条第一款第（三）项、第（五）
10 （三）中国证券监督管理部门认可的 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通
其他方式。 过公开的集中交易方式进行。
公司因本章程第二十四条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形
收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
机构，依法行使下列职权： 列职权：
（一） （一）
…… ……
（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
作出决议； （八）对公司因本章程第二十七条第（一）项、第（二）
（八）对发行公司债券作出决议； 项规定的情形收购本公司股份作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对发行公司债券作出决议；
算或者变更公司形式作出决议； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形
（十）修改本章程； 式作出决议；
11 （十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）修改本章程；
务所作出决议； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议,；
（十二）审议批准第四十二条规定的 （十三）审议批准第四十五条规定的担保事项；
担保事项； （十四）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超
（十三）审议批准公司以下交易事项： 过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
1、股权投资原则上应在主业范围内进 （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
行。对同一所投资企业在 12 个月内累 （十六）审议批准公司重大财务事项和重大会计政策、
计出资总额合计到达或超过 3 亿元的 会计估计变更方案；
长期股权投资事项； （十七）审议股权激励计划；
2、一年内购买重大资产超过公司最近 （十八）审议批准公司以下交易事项：
一期经审计总资产 30%或金额超过 20 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产
亿元的事项； 的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和
3、一年内超过公司最近一期经审计净 评估值的，以较高者作为计算数据；
资产的50%或金额超过20亿元的债务 2、交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公
性融资事项；融资后资产负债率超过 司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且
70%的债务性融资事项（发行债券除 绝对金额超过五千万元；
外）； 3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司
4、按一年内累计计算原则，除长期股 最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对
权投资、购买资产、资产出售、融资、 金额超过五百万元；
担保外的涉及金额达到或超过20亿元 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近
的非日常经营事项； 一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过五千
5、单项涉及金额超过公司最近一期经 万元；
审计净资产 10%的资产处置事项； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净
6、公司和账面净资产总额超过 1 亿元 利润的 50％以上，且绝对金额超过五百万元。
以上（含本数）的所投资企业的解散 （十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定
清算、破产清算事项。 应当由股东大会决定的其他事项。
（十四）审议批准变更募集资金用途
事项；
（十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。
第五十六条 股东大会的通知包括以 第五十八条 股东大会的通知包括以下内容：
下内容： 股东大会采用网络投票的，应当在股东大会通知中明确
…… 载明网络投票的表决时间及表决程序。股东通过深圳证
股东大会采用网络投票的，应当在股 券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召
东大会通知中明确载明网络投票的表 开日的深圳证券交易所交易时间；通过互联网投票系统
12 决时间及表决程序。股东大会网络投 开始投票的时间为股东大会召开当日上午 9:15，结束时
票的开始时间，不得早于现场股东大 间为现场股东大会结束当日下午 3:00。公司股东大会现
会召开当日上午 9:15，并不得迟于现 场会议应当在交易日召开，且现场会议结束时间不得早
场股东大会召开当日上午 9：30，其结 于网络投票结束时间。
束时间不得早于现场股东大会结束当
日下午 3：00。
第七十八条 下列事项由股东大会以 第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
特别决议通过： ……
…… （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额
13 （四）本章程第四十二条（四）所规 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
定担保事项； （五）股权激励计划；
（五）股权激励计划； ……
……
第八十三条 董事、监事候选人名单 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请
以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、
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