证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2021-076
深南电路股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 18 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的时间为 2021 年 10 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 10 月 18 日
9:15-15:00 的任意时间。
（3）会议召开和表决方式：
本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。
2、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼会议室
4、现场会议主持人：董事长杨之诚先生
5、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 238 名，代表股份 367,911,062
股，占公司有表决权股份总数的 75.1889%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 21 名，代表股份335,306,546 股，占公司有表决权股份总数的 68.5256%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 217 名，代表股份 32,604,516 股，占公司有表决权股
份总数的 6.6633%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 230 人，代表有表决权的股份数为 37,141,027 股，占公司有表决权股份总数的 7.5904%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席会议。北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：同意 367,228,095 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8144％；反对 682,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1856％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 36,458,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1612％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：同意 39,159,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2858％；
反对 682,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7142％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 36,458,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1612％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
2.02 发行方式及发行时间
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：同意 36,776,479股，占出席会议有表决权股份总数的 92.3049％；
反对 682,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7142％；弃权 2,382,946 股
（其中，因未投票默认弃权 2,382,946 股），占出席会议有表决权股份总数的5.9809％。
中小股东表决情况：同意 34,075,114 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.7452％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8388％；弃权 2,382,946 股（其中，因未投票默认弃权 2,382,946股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4159％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股
份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：同意 36,776,479股，占出席会议有表决权股份总数的 92.3049％；
反对 682,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7142％；弃权 2,382,946 股
（其中，因未投票默认弃权 2,382,946 股），占出席会议有表决权股份总数的5.9809％。
中小股东表决情况：同意 34,075,114 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.7452％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8388％；弃权 2,382,946 股（其中，因未投票默认弃权 2,382,946股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4159％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
2.04 发行对象及认购方式
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：同意 36,776,479股，占出席会议有表决权股份总数的 92.3049％；
反对 682,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7142％；弃权 2,382,946 股
（其中，因未投票默认弃权 2,382,946 股），占出席会议有表决权股份总数的5.9809％。
中小股东表决情况：同意 34,075,114 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.7452％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8388％；弃权 2,382,946 股（其中，因未投票默认弃权 2,382,946股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4159％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
2.05 募集资金用途
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：同意 36,811,367 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.3925％；
反对 648,079 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6266％；弃权 2,382,946 股
（其中，因未投票默认弃权 2,382,946 股），占出席会议有表决权股份总数的5.9809％。
中小股东表决情况：同意 34,110,002 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.8391％；反对 648,079 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7449％；弃权 2,382,946 股（其中，因未投票默认弃权 2,382,946股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4159％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
2.06 发行数量
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：同意 36,776,479股，占出席会议有表决权股份总数的 92.3049％；
反对 682,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7142％；弃权 2,382,946 股
（其中，因未投票默认弃权 2,382,946 股），占出席会议有表决权股份总数的5.9809％。
中小股东表决情况：同意 34,075,114 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.7452％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8388％；弃权 2,382,946 股（其中，因未投票默认弃权 2,382,946股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4159％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：同意 36,776,479股，占出席会议有表决权股份总数的 92.3049％；
反对 682,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7142％；弃权 2,382,946 股
（其中，因未投票默认弃权 2,382,946 股），占出席会议有表决权股份总数的5.9809％。
中小股东表决情况：同意 34,075,114 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.7452％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8388％；弃权 2,382,946 股（其中，因未投票默认弃权 2,382,946股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4159％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
2.08 上市地点
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：同意 36,778,479股，占出席会议有表决权股份总数的 92.3099％；
反对 680,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7092％；弃权 2,382,946 股
（其中，因未投票默认弃权 2,382,946 股
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