证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2021-009
深南电路股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议
于 2021 年 3 月 11 日在深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼大会议室以现场结
合通信方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于 2021 年 3 月 1 日以电子邮件
等方式向全体董事发出，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事和部分高级管理人员列席。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议召开情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《2020 年度报告及其摘要》
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011），以及披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》全文。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股
东大会审议。
（二）《2020 年度财务决算报告》
具体报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股
东大会审议。
（三）《2021 年度财务预算报告》
具体报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务预算报告》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股
东大会审议。
（四）《2020 年度董事会工作报告》
具体报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度董事会工作报告》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股
东大会审议。公司独立董事将在 2020 年年度股东大会上进行述职。
（五）《2020 年度总经理工作报告》
公司总经理根据 2020 年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，以及 2021 年经营方针、投资计划等，向董事会作《2020 年度总经理工作报告》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（六）《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年合并报表实现的
归属母公司股东的净利润为 1,430,111,325.18 元；母公司 2020 年度实现净利润为849,823,712.12 元，加上年初未分配利润 1,679,940,956.82 元，减去提取法定盈余
公积金 74,982,405.00 元，扣除实施 2019 年度利润分配 390,264,000.00 元，截至
2020 年 12 月 31 日止，母公司可供股东分配的利润为 2,064,518,263.94 元。截至
2020 年 12 月 31 日止，公司可供股东分配的利润为 3,134,516,156.46 元。
截至目前，公司总股本为 489,324,810 股，公司实施利润分配的总股本基数
最大不超过 489,324,810 股。因有 1 名原激励对象离职，根据《A 股限制性股票
激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定，该名原激励对象已不符合激励条件，公司拟按照规定对其持有的、已获授但尚未解除限售的 8,964 股 A 股限制性股票进行回购注销。预计至利润分配方案实施时，公司已完成相关回购注销手续，届时总股本基数将减少。如后续发生其他导致股本变动的情形，公司将根据规定进行调整。
鉴于以上原因，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、以及《公司章程》等相关规定，结合公司 2020 年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2020 年度利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 9.5 元（含税），预计派发现金红利不超过 464,858,569.50 元，预计派发现金红利总额占 2020 年归属母公司股东的净利润为 32.51%。不以资本公积金转增股本，不送股。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。与会董事以同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（七）《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
具体报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-012）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。与会董事以同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（八）《2020 年度内部控制评价报告》
具体报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。与会董事以同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票的结果通过。
（九）《内部控制规则落实自查表》
通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。自查表内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票的结果通过。
（十）《2020 年度内部控制体系工作报告》
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（十一）《关于修订<内部审计制度>的议案》
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（十二）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司控股股东中航国际控股有限公司提名，董事会提名委员会进行资格
审核，第三届董事会非独立董事候选人共 6 人，分别为杨之诚先生、周进群先生、张志标先生、肖益先生、肖章林先生、李培寅先生，其个人简历附后。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对此发表了同意的独立意见。与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审核，第三届董事会独立董事候选人共 3 人，分别为李勉先生、黄亚英先生、于洪宇先生。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议，以累积投票方式选举产生。
独立董事对此发表了同意的独立意见。与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。
关联董事杨之诚、汪名川、付德斌、王波、肖章林、周进群已按规定回避表
决，其余 3 名非关联董事以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（十五）《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-013）。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
公司关联董事杨之诚先生、汪名川先生、付德斌先生、王波先生、肖章林先生、周进群先生已按规定回避表决，其余三名非关联董事以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（十六）《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（十七）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2021-014）。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（十八）《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股
票的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-015）。
独立董事对此发表了同意的独立意见。与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）《2020 年可持续发展报告》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年可持续发展报告》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（二十）《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 4 月 6 日在深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室召开
2020 年年度股东大会，审议第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议提交股东大会的相关议案。
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
本次会议的召开与表决符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定，表决结果真实、合法、有效。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的专项说明及事前认可意见；
4、独
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