002915 深市 中欣氟材

  证券代码：002915      证券简称：中欣氟材    公告编号：2022-098

          浙江中欣氟材股份有限公司

      第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于
2022 年 12 月 29 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股
份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以
书面、邮件或电话方式于 2022 年 12 月 19 日向全体董事发出。应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名，其中，董事颜俊文先生、徐寅子女士、独立董事倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生以通讯表决的方式出席会议。

  会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议并通过了《关于公司未来三年（2023—2025 年）战略规划的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司三年发展战略规划纲要（2023—2025 年）》。

  本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。


  （二）审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2022-100）。

  （三）审议并通过了《关于设立公司执行委员会及聘任执行委员会委员的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立公司执行委员会及聘任执行委员会委员的公告》（公告编号：2022-101）。

  （四）审议并通过了《关于制定公司〈执行委员会工作细则〉的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《执行委员会委工作细则》。

  （五）审议并通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

  （六）审议并通过了《关于参与设立股权投资基金的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与设立股权投资基金的公告》（公告编号：2022-102）。


  （七）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-103）。

  本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会以特别决议的方式审议。

  （八）审议并通过了《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会同意公司于2023年1月16日下午14:00在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司研发中心一楼视频会议室召开2023年第一次临时股东大会。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-104）。

  三、备查文件

  1、第六届董事会第六次会议决议；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                      浙江中欣氟材股份有限公司董事会
                                            2022 年 12 月 29 日