002915 深市 中欣氟材

 证券代码：002915        证券简称：中欣氟材      公告编号：2022-069
          浙江中欣氟材股份有限公司

      第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 5 日召开了
公司 2022 年第一次临时股东大会，顺利完成换届选举产生了公司第六届监事会股东代表监事。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于当日以紧急口头向全体监事送达，公司于当日下午在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开了第六届监事会第一次会议。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

  会议由全体监事共同推举监事俞伟樑先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》

  鉴于新一届监事会全体监事已经公司 2022 年第一次临时股东大会和职工代表大会决议选举产生，为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

  同意选举俞伟樑先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会
任期一致。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2022-070）

    三、备查文件

  1、第六届监事会第一次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                      浙江中欣氟材股份有限公司监事会
                                              2022 年 8 月 5 日