证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2022-070
浙江中欣氟材股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员和其他相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》和《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》，选举产生公司第六届董事会成员和第六届监事会股东代表监事。2022年7月18日，公司召开第四届职工代表大会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》，选举产生公司第六届监事会职工代表监事。
公司于2022年8月5日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》和《关于选举第六届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会成员组成情况
董事长：徐建国先生；
非独立董事：徐建国先生、陈寅镐先生、王超先生、梁流芳先生、袁少岚女士、徐寅子女士、颜俊文先生；
独立董事：倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生。
公司第六届董事会由上述11名董事组成，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述人员简历附后。
二、第六届董事会专门委员会成员组成情况
审计委员会：杨忠智先生（主任委员）、袁康先生、梁流芳先生，其中杨忠智先生、袁康先生为公司独立董事，杨忠智先生为会计专业人士；
提名委员会：苏为科先生（主任委员）、徐建国先生、倪宣明先生，其中倪宣明先生、苏为科先生为公司独立董事；
薪酬与考核委员会：倪宣明先生（主任委员）、王超先生、杨忠智先生，其中倪宣明先生、杨忠智先生为公司独立董事；
战略委员会：徐建国先生（主任委员）、苏为科先生、陈寅镐先生，其中苏为科先生为公司独立董事。
上述专门委员会成员任期三年，与公司第六届董事会董事任期一致。公司独立董事对本次选举第六届董事会专门委员会事宜发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。上述人员简历附后。
三、第六届监事会成员组成情况
监事会主席：俞伟樑先生；
股东代表监事：俞伟樑先生、徐自立先生；
职工代表监事：杨平江先生。
公司第六届监事会由上述 3 名监事组成，任期三年，自公司 2022 年第一次临
时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。本次换届选举完成后，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述人员简历附后。
四、聘任的高级管理人员及其他相关人员情况
（一）高级管理人员
总经理：王超先生；
董事会秘书：袁少岚女士；
副总经理：袁其亮先生、施正军先生；
财务总监：袁少岚女士。
以上高级管理人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件，公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。上述人员简历附后。
袁少岚女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规的规定。
董事会秘书的联系方式如下：
电子邮箱：ysl@zxchemgroup.com
联系电话：0575-82738093
传 真：0575-82737556
（二）内部审计部门负责人
内部审计部门负责人：杨平江先生。
任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。杨平江先生简历附后。
五、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
2、公司第六届董事会第一次会议决议；
3、公司第六届监事会第一次会议决议；
4、公司第四届职工代表大会第五次会议决议；
5、公司独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2022 年 8 月 5 日
附件：
徐建国先生的个人简历：
徐建国：男，1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任新昌沙溪镇书记、新昌城关镇党委委员、副镇长，新昌开发办主任、建设局
局长；2014 年 2 月至今担任本公司董事，自 2022 年 8 月开始担任本公司董事长。
现任浙江白云伟业控股集团有限公司董事长、绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、北京恒成伟业房地产开发有限公司董事、北京和成恒业房地产开发有限公司董事、浙江新昌农村商业银行股份有限公司监事。
截至目前，徐建国先生直接持有公司股票 10,046,400 股，占公司总股本的3.06%，持有公司 5%以上股东浙江白云伟业控股集团有限公司（浙江白云伟业控股集团有限公司持有公司股份 64,993,392 股，占公司总股本 19.82%）74%的股份，持有公司 5%以上股东绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）（绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 32,634,000 股，占公司总股本 9.95%）48.18%的股份，其女儿徐寅子女士拟担任公司第六届董事会董事，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国证监会证券期货市场失信记录查询平台和最高人民法院网站失信被执行人平台查询，徐建国先生不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
陈寅镐先生的个人简历：
陈寅镐：男，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
高级经济师。1981 年至 1985 年 7 月任新昌县城关中学团委书记，1985 年 8 月至
1988 年 7 月任新昌县拔茅中学副校长、校长，1988 年 8 月至 1991 年 7 月任新昌
城关中学副校长，1991 年 8 月至 1993 年 7 月任新昌县校办企业总公司总经理，
1993 年 8 月至 2003 年 4 月任浙江省新昌三原医药化工有限公司董事长，2004 年
5 月至 2005 年 8 月任上虞区中欣化工有限公司（本公司前身）总经理，2004 年至
今任中科白云董事长、执行董事，2003 年 5 月至 2022 年 8 月任本公司董事长，
自 2022 年 8 月开始继续担任本公司董事；2016 年 8 月起至今任浙江上虞富民村
镇银行股份有限公司董事，2019 年 6 月起任亚培烯科技（杭州）有限公司董事。陈寅镐先生也是公司的技术带头人之一，参与发明并获得了 31 项国家专利，是浙江省第十八届优秀企业家，为新昌县政协第六、七、八、九届政协委员，现任绍兴市第九届人大代表。
截至目前，陈寅镐先生直接持有公司股票 19,574,100 股，占公司总股本的5.97%，持有公司 5%以上股东绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）（绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 32,634,000 股，占公司总股本 9.95%）13.2%的股份，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国证监会证券期货市场失信记录查询平台和最高人民法院网站失信被执行人平台查询，陈寅镐先生不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
王超先生的个人简历：
王超：男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
高级经济师，冶化工程师。1988 年 7 月至 1994 年 2 月任浙江省新昌县校办企业
总公司管理人员，1994 年 3 月至 2007 年 3 月任浙江省新昌三原医药化工有限公
司总经理，2007 年 8 月至今起担任公司董事、总经理，2019 年 12 月起任尼威化
学技术（上海）有限公司执行董事，2021 年 1 月起任福建中欣氟材高宝科技有限公司董事长，2022 年 7 月至今任江西中欣埃克盛新材料有限公司董事，曾任上虞
区政协第一届政协委员。
截至目前，王超先生直接持有公司股票12,967,500股，占公司总股本的3.95%，持有公司 5%以上股东绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）（绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 32,634,000 股，占公司总股本 9.95%）8.74%的股份，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国证监会证券期货市场失信记录查询平台和最高人民法院网站失信被执行人平台查询，王超先生不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提
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