002915 深市 中欣氟材

 证券代码：002915        证券简称：中欣氟材      公告编号：2022-059
          浙江中欣氟材股份有限公司

      第五届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2022年7月19日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、
邮件或电话方式于 2022 年 7 月 8 日向全体监事发出。应出席监事 3 名，亲自出
席监事 3 名。

    会议由监事会主席俞伟樑先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

    公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，公司监事会同意提名俞伟樑先生、杨平江先生为第六届监事会股东代表监事候选人。上述 2 名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行
监事职责。

    出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，结果如下:

    1.01 选举俞伟樑先生为公司第六届监事会股东代表监事

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.02 选举徐自立先生为公司第六届监事会股东代表监事

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-060）。

    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行
表决。

    三、备查文件

  1、第五届监事会第二十一次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                      浙江中欣氟材股份有限公司监事会
                                              2022 年 7 月 19 日