002915 深市 中欣氟材

 证券代码：002915        证券简称：中欣氟材      公告编号：2021-080
          浙江中欣氟材股份有限公司

      第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2021 年 10 月 21 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟
材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以通讯和现场表决方式召开。会议通知
以书面、邮件或电话方式于 2021 年 10 月 7 日向全体董事发出。应出席董事 9
名，亲自出席董事 9 名。会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员全体列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

  具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。

  （二）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

  具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。

  （三）审议通过《关于拟向关联方出售设备的议案》

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

  具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟向关联方出售设备的公告》。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第十八次会议决议；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                            浙江中欣氟材股份有限公司
                                                      董事会

                                                2021 年 10 月 21 日