证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-106
佛燃能源集团股份有限公司
第五届董事会第五十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十九次会议于2023年12月27日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发出，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
公司第五届董事会任期已届满，根据《公司章程》相关规定，经提名委员会资格审查、董事会审议，同意公司股东佛山市投资控股集团有限公司提名的张应统先生、冼彬璋先生、郑权明先生，公司股东港华燃气投资有限公司提名的黄维义先生、纪伟毅先生，公司股东海南众城投资股份有限公司提名的尹祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意将上述候选人提交股东大会选举。
董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
1、张应统先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意 9 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
2、冼彬璋先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意 9 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
3、郑权明先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意 9 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
4、黄维义先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意 9 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
5、纪伟毅先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意 9 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
6、尹祥先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意 9 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
公司董事会提名委员会已对上述候选人进行了资格审查，认为其符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于上市公司董事任职资格及任职条件的规定。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-108）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
公司第五届董事会任期已届满，根据《公司章程》相关规定，经提名委员会资格审查、董事会审议，同意公司股东佛山市投资控股集团有限公司提名的周林彬先生，公司股东港华燃气投资有限公司提名的陈秋雄先生、廖仲敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同意将上述候选人提交股东大会选举。
董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
1、周林彬先生为第六届董事会独立董事候选人，同意 9 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
2、陈秋雄先生为第六届董事会独立董事候选人，同意 9 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
3、廖仲敏先生为第六届董事会独立董事候选人，同意 9 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
公司董事会提名委员会已对上述候选人进行了资格审查，认为其符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于上市公司独立董事任职资格及任职条件的规定。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-108）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
会议同意公司于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-109）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第五十九次会议决议。
特此公告。
佛燃能源集团股份有限公司董事会
2023年12月28日
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