证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2022-063
佛燃能源集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年 5
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议
室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长殷红梅女士。
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 834,431,225 股，占公
司总股份的 88.2809％。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 4 人，代表
股份 831,677,070 股，占公司总股份的 87.9895％；通过网络投票的股东 5 人，
代表股份 2,754,155 股，占公司总股份的 0.2914％。通过现场和网络投票的中
小股东 6 人，代表股份 2,755,225 股，占公司总股份的 0.2915％。
公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下:
1.《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 834,427,725 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 2,751,725 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730％；反对 3,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
2.《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 834,427,725 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 2,751,725 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730％；反对 3,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
3.《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：同意 834,427,725 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 2,751,725 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730％；反对 3,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
4.《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 834,427,725 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 2,751,725 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730％；反对 3,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
5.《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意 834,418,525 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
其中中小股东表决情况：同意 2,742,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5391％；反对 3,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1270％；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339％。
表决结果：本议案审议通过。
6.《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
总表决情况：同意 834,427,725 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 2,751,725 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730％；反对 3,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1270％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
7.《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
总表决情况：同意 834,418,525 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
其中中小股东表决情况：同意 2,742,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5391％；反对 3,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1270％；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339％。
表决结果：本议案审议通过。
8.《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 834,427,725 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 2,751,725 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730％；反对 3,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
9.《关于向银行申请 2022 年度授信额度的议案》
总表决情况：同意 831,864,970 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6925％；反对 2,566,255 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3075％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 188,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8586％；反对 2,566,255 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1414％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
10.《关于公司 2022 年度向子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 834,384,555 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对 37,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
其中中小股东表决情况：同意 2,708,555 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3061％；反对 37,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3600％；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339％。
表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。
11.《关于为控股子公司广州元亨仓储有限公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 834,384,555 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对 37,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
其中中小股东表决情况：同意 2,708,555 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3061％；反对 37,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3600％；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339％。
表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。
12.《关于申请发行债务融资工具的议案》
总表决情况：同意 834,393,755 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对 37,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 2,717,755 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6400％；反对 37,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3600％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
13.《关于申请挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的议案》
总表决情况：同意 834,393,755 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对 37,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0
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