证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2021-098
佛燃能源集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2021 年 11 月 8 日（星期一）下午 2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 11
月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2021 年 11 月 8 日 9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议
室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长殷红梅女士。
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 834,030,347 股，占
公司总股份的 88.2385％。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 6 人，代
表股份 832,655,470 股，占公司总股份的 88.0930％；通过网络投票的股东 4 人，
代表股份 1,374,877 股，占公司总股份的 0.1455％。通过现场和网络投票的中
小股东 7 人，代表股份 2,354,347 股，占公司总股份的 0.2491％。
公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下:
1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。
2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.1 本次发行证券的种类
总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。
2.2 发行规模
总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
的 99.9151％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。
2.3 票面金额和发行价格
总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。
2.4 债券期限
总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。
2.5 票面利率
总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。
2.6 还本付息的期限和方式
总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。
2.7 转股期限
总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。
2.8 转股价格的确定及调整
总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。
2.9 转股价格向下修正条款
总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
的 99.9151％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。
2.10 转股股数确定方式
总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。
2.11 赎回条款
总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。
2.12 回售条款
总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％；弃权0 股（其中，因未投
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