证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-025
广州集泰化工股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司在募投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的情况下，根据实际情况决定对部分募投项目进行延期。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2581 号《关于核准广州集泰化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司已于 2020 年 12 月非公开发行32,715,375 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人民币 9.17 元，募集资金总额为人民币 299,999,988.75 元，扣除保荐承销费用人民币 19,000,000.00 元（含增值税）后（应支付保荐承销费用人民币 22,000,000.00 元（含增值税），实际支付人民币 19,000,000.00 元（含增值税），差额人民币 3,000,000.00 元（含增值税）
已于 2020 年 7 月 28 日支付），实际收到净募集资金总额为人民币 280,999,988.75
元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 24 日到账，已经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2020]42229 号验资报告。
二、募集资金使用情况
截至 2023 年 3 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用情况如
下：
截止 2023
序 承诺投资 实际投资 调整后募集 年 3 月 31
号 项目 项目 总投资额 资金承诺投 日募集资金 投资进度
资金额 累计投入金
额
年产中性 年产中性
硅酮密封 硅酮密封
胶 80,000 胶15,000
1 吨和改性 吨和改性 22,630.26 20,973.64 17,173.09 81.88%
硅酮密封 硅酮密封
胶 30,000 胶15,000
吨项目 吨项目
年产双组 年产双组
份硅橡胶 份硅橡胶
15,000吨 15,000吨
2 和乙烯基 和乙烯基 7,359.16 6,771.40 6,771.40 100.00%
硅油 硅油
8,000吨 8,000吨
项目 项目
注：经第三届董事会第十三次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司根据经营发展规划、产业布局战略调整以及项目实际进展状况，结合当前宏观经济形势及市场情况，调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资金用于调整后项目。原募投项目“年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封胶 30,000 吨项目”调整成为“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项目”，实施主体和实施地点不变。“年产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙烯基硅油 8,000 吨项目”已达到预定可使用状态，其结余资金
586.16 万元用于调整后的“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项
目”。
三、募投项目延期的具体情况及原因
1、募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，但受国内宏观经济环境及市场环境影响，项目的物资采购、物流运输以及施工人员流动等均受到一定制约，导致募投项目的工程施工进度有所延迟。
2、由于近几年国内外经济形势不断变化，而公司前述项目工程量相对较大、方案较为复杂，公司为适应下游行业发展和公司战略规划，在该项目的建设方案
具体实施过程中，不断优化建设方案与安装调试等工作，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率，也在一定程度上导致募投项目实施进度延迟。
因此，公司根据市场环境和募投项目当前实际建设进度，经审慎研究后，决定在保持募投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的前提下，将“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项目”达到预定可使用
状态日期从 2022 年 12 月 31 日调整为 2023 年 4 月 30 日。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
公司本次对部分募投项目做延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定。本次对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及募投项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害全体股东利益的情形，不影响募集资金使用计划正常进行。
本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将加强对项目建设进度的监督，确保募集资金效益的实现。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期。将募投项目“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项目”达到预定可使用状态日
期从 2022 年 12 月 31 日调整至 2023 年 4 月 30 日。
本次募投项目的延期，是公司充分考虑了项目建设进度的具体情况和研发实际需求做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实
施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
（二）监事会审议情况
公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经审核，监事会认为：本次部分募集资金投项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。同意将“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密
封胶 15,000 吨项目”达到预计可使用状态日期从 2022 年 12 月 31 日调整至 2023
年 4 月 30 日。
（三）独立董事意见
公司本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实际进展作出的审慎决定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的有关规定。本次部分募投项目延期不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的
实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二三年四月七日
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